北京華宇軟件股份有限公司

BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED證券代碼：300271 證券簡稱：華宇軟件 公告編號：2020-014

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關于獨立董事辭職的公告

本公司董事會及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京華宇軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于收到公司獨立董事肖星女士的書面辭職報告，因中國銀行保險監(jiān)督管理委員會關于“保險公司獨立董事兼任企業(yè)獨立董事數(shù)量”的相關規(guī)定，肖星女士不能繼續(xù)擔任公司第七屆董事會獨立董事、董事會審計委員會委員及薪酬與考核委員會委員職務，辭職后肖星女士不再擔任公司任何職務。根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《公司章程》等有關規(guī)定，肖星女士的辭職將在公司股東大會選舉產生新任獨立董事之日起生效，在此之前，肖星女士仍將繼續(xù)履行獨立董事及其在董事會專門委員會中的職責。

截至本公告日，肖星女士持有公司股票 700 股。肖星女士所持公司股份將依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律、法規(guī)和業(yè)務規(guī)則的規(guī)定進行管理。

肖星女士在擔任公司獨立董事期間勤勉盡責，公司董事會對肖星女士在任職期間所做的貢獻表示衷心的感謝！

公司實際控制人邵學先生擬向董事會提名羅婷女士為公司第七屆董事會獨立董事候選人（簡歷請見下文附件）。公司將按照有關規(guī)定，盡快履行補選董事相關程序。

特此公告

北京華宇軟件股份有限公司

董 事 會

二〇二〇年二月二十三日

1 北京華宇軟件股份有限公司

BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED附件：

羅婷女士，中國國籍，1974 年 12 月出生，博士學歷，副教授。1997 年畢業(yè)于北京大學光華管理學院，獲經濟學學士學位；2007 年畢業(yè)于美國威斯康辛大學麥迪遜分校商學院，獲會計學博士學位；為非執(zhí)業(yè)中國注冊會計師。曾歷任中國人保集團、中國人壽保險股份有限公司財務分析師、清華大學經濟管理學院助理教授、副教授（博士生導師）等職務，現(xiàn)任清華大學經濟管理學院長聘副教授（博士生導師）職務，兼任神州數(shù)碼信息服務股份有限公司獨立董事、阿爾卡特汽車技術股份有限公司獨立董事、北京基康儀器股份有限公司獨立董事。

截至目前，羅婷女士未持有北京華宇軟件股份有限公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。

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