證券代碼：600739 公司簡稱：遼寧成大 編號：臨 2020-022

遼寧成大股份有限公司

關(guān)于董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公司公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

遼寧成大股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2020 年 3 月 16 日收到董事李曉先生的辭職申請。李曉先生因工作原因，申請辭去公司第九屆董事會董事及薪酬與考核委員會委員職務，辭職后，李曉先生不在公司擔任任何職務。李曉先生的辭職未導致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，不會影響公司正常運營，其確認與董事會并無意見分歧且無任何其他事宜須提請公司股東關(guān)注。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，其辭職報告自送達董事會時生效。公司將按照法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，盡快完成補選董事、薪酬與考核委員會委員工作，并及時履行信息披露義務。

公司董事會對李曉先生在任期間為公司所做的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

遼寧成大股份有限公司董事會

2020 年 3 月 17 日