香飄飄關于監事辭職的公告

證券代碼：603711 證券簡稱：香飄飄 公告編號：2020-016

香飄飄食品股份有限公司

關于監事辭職的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

香飄飄食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于收到第三屆監事會股東代表監事俞琦密先生提交的書面辭職報告。俞琦密先生因個人原因，申請辭去公司第三屆監事會股東代表監事職務，辭職后俞琦密先生不再擔任公司任何職務。

由于俞琦密先生的上述辭職將導致公司監事會成員數量低于法定最低人數。根據《公司法》及《公司章程》等有關規定，俞琦密先生的辭職將在公司股東大會選舉產生新任股東代表監事后生效。公司將于近期按相關規定增補監事。

俞琦密先生在擔任公司監事期間恪盡職守、嚴謹務實，公司及公司監事會對其為公司發展所做出的貢獻給予充分肯定，并表示衷心的感謝。

特此公告。

香飄飄食品股份有限公司監事會

2020 年 3 月 21 日