犯罪分子以高額傭金為誘餌，吸引他人提供自己得、支付寶收款碼及銀行卡號(hào)等，為博彩、電詐、色情網(wǎng)站等非法網(wǎng)站進(jìn)行支付結(jié)算……湖南津市市人民法院對(duì)該省第壹起“跑分”平臺(tái)案作出宣判，該院以犯非法經(jīng)營(yíng)罪判處一名主犯有期徒刑四年零六個(gè)月并處罰金，另外16名被告人依據(jù)情節(jié)輕重分別獲刑。
不光是組織者，“跑分”參與者也有可能觸犯刑法。揚(yáng)子晚報(bào)紫牛新聞感謝了解到，江蘇省鹽城市亭湖區(qū)人民法院得一起參與“跑分”得刑事案件。其中一名被告人為上游信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供支付結(jié)算高達(dá)9141萬(wàn)余元，被判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金4萬(wàn)元。
在“跑分”平臺(tái)背后，藏著一條黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條
2020年2月，湖南津市警方接到舉報(bào)，稱互聯(lián)網(wǎng)上有一個(gè)名為“人人賺”得APP涉嫌參與“跑分”。
什么是“跑分”？揚(yáng)子晚報(bào)紫牛新聞感謝了解到，這是一種為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博等犯罪活動(dòng)搭建平臺(tái)，使用支付途徑將贓款分流洗白得犯罪行為。相關(guān)軟件通過發(fā)展“碼商”，在“跑分”平臺(tái)上注冊(cè)會(huì)員并上傳個(gè)人收款、支付寶收款、銀行卡號(hào)等，為博彩、電詐、色情網(wǎng)站等非法網(wǎng)站進(jìn)行支付結(jié)算，以高額傭金為誘餌吸引協(xié)助轉(zhuǎn)移贓款。
據(jù)介紹，這種“跑分”平臺(tái)不僅會(huì)泄露公民個(gè)人身份信息，風(fēng)險(xiǎn)巨大，還涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪等，而且擾亂支付結(jié)算體系，影響金融市場(chǎng)得穩(wěn)定，嚴(yán)重危害經(jīng)濟(jì)得健康發(fā)展，是China嚴(yán)厲打擊得行為之一。
以該案為例，警方偵查發(fā)現(xiàn)，“人人賺”APP得背后暗藏著一條集源碼開發(fā)、銷售、維護(hù)、非法使用“跑分”平臺(tái)為跨境賭博提供非法支付結(jié)算服務(wù)于一體得完整黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條。犯罪分子不僅開發(fā)了“人人賺”和“趣收米”兩款A(yù)PP用于國(guó)內(nèi)發(fā)展碼商及“跑分”，同時(shí)還開發(fā)了“通付”商戶管理平臺(tái)，用于管理黑灰產(chǎn)商戶。
抓捕50人交易流水超50億，主犯獲刑四年半
2020年3月，津市警方專案組集合70名辦案民警分19個(gè)小組分別趕往多地聯(lián)合當(dāng)?shù)鼐秸{(diào)查取證，一舉抓獲涉案人員19名，后又陸續(xù)抓捕涉此案人員31名。
報(bào)道，據(jù)統(tǒng)計(jì)該“跑分”平臺(tái)吸引了遍布華夏30個(gè)省區(qū)市得大量碼商注冊(cè)協(xié)助進(jìn)行轉(zhuǎn)賬洗錢，控制個(gè)人、企業(yè)銀行賬戶400余個(gè)，接入商戶超900家，其中博彩網(wǎng)站占比達(dá)90%以上，商戶用于提現(xiàn)得銀行賬戶超2萬(wàn)個(gè)，碼商賬號(hào)超2.6萬(wàn)個(gè)，上傳得收款與銀行卡超20萬(wàn)個(gè)。在一年左右時(shí)間，產(chǎn)生得交易流水多達(dá)800余萬(wàn)條，共計(jì)代黑灰產(chǎn)商戶收款超50億元。
今年9月，湖南津市市人民法院對(duì)該犯罪團(tuán)伙（涉案共抓捕50人，其中33人相對(duì)不起訴）舉行公開庭審。津市市人民法院以犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處主犯許某有期徒刑四年零六個(gè)月并處罰金，另外16人則依據(jù)情節(jié)輕重，分別被判處拘役至有期徒刑十個(gè)月至四年不等。
一審判決后，被告不服，提出上訴。經(jīng)常德中級(jí)人民法院審核，決定駁回上訴，維持一審判決。
參與“跑分”也可能觸犯刑法，江蘇已有案例
需要注意得是，不僅“跑分”平臺(tái)得組織者和相關(guān)人員將受到法律得懲罰，“跑分”參與者也有可能成為被告人。
揚(yáng)子晚報(bào)紫牛新聞感謝了解到，今年江蘇法院已審理并宣判多起參與“跑分”得刑事案件。鹽城市亭湖區(qū)人民法院就公布了一起相關(guān)案件得判決書。
2020年上半年，張某經(jīng)人介紹知道通過在平臺(tái)綁定銀行卡“跑分”可以抽取傭金非法牟利。2020年12月，張某為獲取非法利益，在明知其在多個(gè)平臺(tái)上所接得單為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪所得得情況下，仍利用本人得銀行卡及孟某提供得銀行卡為他人提供支付結(jié)算幫助。張某明知陳某實(shí)施同樣犯罪，仍向其提供多張銀行卡用于“跑分”。經(jīng)查明，張某先后給上游信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供支付結(jié)算9141萬(wàn)余元。
2020年11月，孟某明知張某實(shí)施幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪，仍向其提供本人和他人得銀行卡各5張，張某利用其3張銀行卡給上游信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供支付結(jié)算計(jì)465萬(wàn)余元。孟某從中獲利1000元。
亭湖法院認(rèn)為，被告人張某、孟某得行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。該院作出判決，判處張某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金4萬(wàn)元；判處孟某拘役三個(gè)月，并處罰金5000元。
感謝檢索裁判文書網(wǎng)獲悉，此前徐州市云龍區(qū)人民法院審理了一起涉案金額380萬(wàn)余元得“參與跑分案”，對(duì)該案被告人作出了以犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣6000元得一審判決。
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