證券代碼：300005 證券簡稱：探路者 編號(hào)：臨2020-002

探路者控股集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于董事辭職的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

探路者控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于今日收到公司第四屆董事會(huì)董事夏華女士的書面辭職報(bào)告，夏華女士因個(gè)人原因，辭去第四屆董事會(huì)董事及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)。辭職后，夏華女士不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

鑒于夏華女士的辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定人數(shù)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，夏華女士的辭職申請(qǐng)自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效，公司董事會(huì)將按照法定程序盡快完成董事的補(bǔ)選工作。

夏華女士董事職務(wù)原定任期為 2017 年 11 月 29 日至 2020 年 11 月 28日。截至本公告日，夏華女士未持有公司股份，亦不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。

公司對(duì)夏華女士在擔(dān)任公司董事期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

探路者控股集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

2020 年 1 月 8 日