證券代碼：002122 證券簡(jiǎn)稱：*ST天馬 公告編號(hào)：2020-008

天馬軸承集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于部分董監(jiān)高人員辭職及補(bǔ)選董監(jiān)事的公告

本公司及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、部分董事、高管辭職及補(bǔ)選董事事項(xiàng)

天馬軸承集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）董事會(huì)于 2020 年 1 月 21日收到陳蘇先生、武寧女士、薛飛先生的書(shū)面辭職報(bào)告。陳蘇先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司第六屆董事會(huì)董事職務(wù)，一并辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，辭職后不在公司擔(dān)任任何職務(wù)；武寧女士因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司第六屆董事會(huì)董事職務(wù)，辭職后仍擔(dān)任公司副總經(jīng)理及董事會(huì)秘書(shū)；薛飛先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司第六屆董事會(huì)董事職務(wù)，辭職后不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。陳蘇先生、武寧女士、薛飛先生三人均未持有公司股票。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，陳蘇先生、武寧女士、薛飛先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不會(huì)對(duì)公司董事會(huì)運(yùn)作和日常經(jīng)營(yíng)管理產(chǎn)生重大影響，其辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。

公司及董事會(huì)對(duì)陳蘇先生、武寧女士、薛飛先生在任職期間為公司發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示感謝！

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司將補(bǔ)選 1 名非獨(dú)立董事。經(jīng)公司控股股東徐州乾順承科技發(fā)展有限公司推薦，并經(jīng)公司第六屆董事會(huì)提名委員會(huì)審查，公司董事會(huì)同意提名陳友德先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，其簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。公司第六屆董事會(huì)第四十四次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選非獨(dú)立董事的議案》，并同意提交公司股東大會(huì)予以審議，新任董事的任期自公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿之日止。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。 如陳友德先生當(dāng)選，董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

二、部分監(jiān)事辭職及補(bǔ)選監(jiān)事事項(xiàng)

公司監(jiān)事會(huì)于 2020 年 1 月 21 日收到監(jiān)事會(huì)主席呂建中先生的書(shū)面辭職報(bào)告。呂建中先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù)，同時(shí)相應(yīng)辭去監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司其他職務(wù)。呂建中先生持有公司股票 225股。公司對(duì)呂建中先生在任職期間為公司所做的重要貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，由于呂建中先生辭職會(huì)導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)，為確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在股東大會(huì)補(bǔ)選產(chǎn)生的監(jiān)事就任前，呂建中先生仍將依照法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行相應(yīng)職責(zé)。

公司于 2020 年 1 月 22 日召開(kāi)第六屆監(jiān)事會(huì)第二十次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》，同意提名王琳女士為第六屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第六屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿為止，其簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

如王琳女士當(dāng)選，最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一，單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

特此公告。

天馬軸承集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2020 年 1 月 22 日附件：

1、陳友德先生簡(jiǎn)歷

陳友德，男，1982 年 7 月出生，中國(guó)國(guó)籍，大專學(xué)歷。2002.8-2009.12 任徐州天利實(shí)業(yè)有限公司銷售經(jīng)理；2009.12-2015.6 任徐州永恒建材經(jīng)銷處經(jīng)理；2015.6-2018.4 任徐州永恒建設(shè)科技有限公司經(jīng)理；2018.4-至今任徐州智德電力工程有限公司經(jīng)理。

陳友德先生為上市公司控股股東徐州乾順承科技發(fā)展有限公司股東（持有公司 250,973,000 股，占公司總股本的 21.13%）之一，持有徐州乾順承科技發(fā)展有限公司 33.34%股權(quán)；不存在《公司法》第 146 條規(guī)定的情形；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施、期限尚未屆滿的情形；最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查、尚未有明確結(jié)論意見(jiàn)的情形；通過(guò)在最高人民法院網(wǎng)查詢，陳友德先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

2、王琳女士簡(jiǎn)歷

王琳，女，1982 年 1 月出生，中國(guó)國(guó)籍，工商管理學(xué)碩士學(xué)歷。2005.6-2011.10任聯(lián)想（北京）有限公司新興市場(chǎng)集團(tuán)總裁業(yè)務(wù)助理；2011.10-2012.4 任佳沃集團(tuán)有限公司人力資源總監(jiān)；2016.6-2017.8 任北京趣看點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)總監(jiān)；2017.9-2019.8 任峰態(tài)豪斯（北京）體育發(fā)展有限公司首席運(yùn)營(yíng)官；2019.8-至今任天馬軸承集團(tuán)股份有限公司全資公司喀什耀灼創(chuàng)業(yè)投資有限公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)。

王琳女士未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第 146 條規(guī)定的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿的情形，最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)，不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見(jiàn)的情形，通過(guò)在最高人民法院網(wǎng)查詢，王琳女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。