第一節 重要提示

1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站網站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.3 公司全體董事出席董事會會議。

1.4 本半年度報告未經審計。

1.5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

無

第二節 公司基本情況

2.1 公司簡介

2.2 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

2.3 前10名股東持股情況表

單位: 股

2.4 截止報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5 控股股東或實際控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6 在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

證券代碼：603267 證券簡稱：鴻遠電子 公告編號：臨2021-050

北京元六鴻遠電子科技股份有限公司

第二屆監事會第十三次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

北京元六鴻遠電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十三次會議通知于2021年8月9日以電子郵件等方式向全體監事及相關參會人員發出。公司于2021年8月19日在北京市大興區中關村科技園區大興生物醫藥產業基地天貴街1號公司第一會議室以現場表決的方式召開。會議由監事會主席陳天畏女士主持，應出席監事3人，實際出席監事3人，董事會秘書、證券事務代表列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《北京元六鴻遠電子科技股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）等有關規定。

經認真審議，本次會議通過如下決議：

一、審議通過《關于公司2021年半年度報告及其摘要的議案》

公司監事會根據《中華人民共和國證券法》的相關規定和上海證券交易所《關于做好主板上市公司2021年半年度報告披露工作的重要提醒》的有關要求，對董事會編制的《公司2021年半年度報告》《公司2021年半年度報告摘要》進行了審核，與會全體監事一致認為：

（1）《公司2021年半年度報告》《公司2021年半年度報告摘要》的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定。

（2）《公司2021年半年度報告》《公司2021年半年度報告摘要》的內容和格式符合我國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各方面真實地反映出公司2021年半年度的財務狀況和經營結果。

（3）截至監事會決議出具之日，未發現參與《公司2021年半年度報告》《公司2021年半年度報告摘要》的編制、審議人員有違反保密規定的行為。

（4）未發現其他違反相關規定的行為發生。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《2021年半年度報告》，其摘要全文詳見同日披露于上海證券交易所網站及指定信息披露媒體的《2021年半年度報告摘要》。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

二、審議通過《關于公司2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

監事會認為：公司2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告符合《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及《公司募集資金管理辦法》等相關規定。公司對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站及指定信息披露媒體的《2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：臨2021-051）。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

特此公告。

北京元六鴻遠電子科技股份有限公司監事會

2021年8月20日

證券代碼：603267 證券簡稱：鴻遠電子 公告編號：臨2021-052

北京元六鴻遠電子科技股份有限公司

關于變更注冊資本并修訂公司章程的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

北京元六鴻遠電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月19日召開第二屆董事會第十七次會議審議通過《關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》。

一、 注冊資本變更情況

公司已完成了2021年限制性股票激勵計劃授予限制性股票登記工作。本次激勵計劃向激勵對象合計授予限制性股票92.80萬股，授予登記完成后，公司股份總數由23,147.60萬股變更為23,240.40萬股，公司注冊資本由人民幣23,147.60萬元變更為人民幣23,240.40萬元。信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對本次新增注冊資本及股本情況進行了審驗，并于2021年5月21日出具XYZH/2021BJAG10462號驗資報告。具體內容詳見公司2021年6月5日于上海證券交易所網站上披露的《關于2021年限制性股票激勵計劃授予結果公告》（公告編號：臨2021-035）。

二、 《公司章程》修訂情況

鑒于上述原因，公司擬對《公司章程》中部分條款進行修訂，具體內容如下：

除以上修訂內容外，《公司章程》其他條款均不變。《關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》尚需提交公司2021年第二次臨時股東大會審議，同時提請股東大會授權經營管理層辦理本次變更注冊資本及修訂《公司章程》涉及的相關工商變更登記等事宜。

本次注冊資本的變更及《公司章程》相關條款的修改以工商登記機關的最終核準結果為準。

特此公告。

北京元六鴻遠電子科技股份有限公司董事會

2021年8月20日

證券代碼：603267 證券簡稱：鴻遠電子 公告編號：臨2021-054

北京元六鴻遠電子科技股份有限公司

關于召開2021年半年度業績說明會的公告

重要內容提示：

● 會議召開地點：上海證券交易所“上證e互動”網絡平臺的“上證e訪談”欄目

● 會議召開方式：網絡互動方式

● 北京元六鴻遠電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）歡迎投資者在2021年8月25日（星期三）17:00前，將需要了解的情況和關注的問題以電子郵件的形式發送至公司投資者關系郵箱603267@yldz.com.cn，公司將在本次說明會上就投資者普遍關注的問題進行回答。

一、 說明會類型

公司已于2021年8月20日在上海證券交易所網站發布了公司2021年半年度報告。為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2021年半年度經營狀況，公司決定于2021年8月27日通過網絡平臺在線交流的方式召開“公司2021年半年度業績說明會”。

二、 說明會召開的時間、地點

2、召開地點：上海證券交易所“上證e互動平臺”網絡平臺的“上證e訪談”欄目，

3、召開方式：網絡互動方式

三、 出席會議人員

公司董事長鄭紅先生，董事、總經理劉辰先生，董事、董事會秘書邢杰女士，董事、財務總監李永強先生。

四、 投資者參加方式

1、投資者可在本次說明會召開時間內登錄上海證券交易所“上證e互動”網絡平臺的“上證e訪談”欄目，就所關心的問題與公司參會人員進行互動溝通交流。

2、公司歡迎投資者在2021年8月25日（星期三）17:00前，將需要了解的情況和關注的問題以電子郵件的形式發送至公司投資者關系郵箱，公司將在本次說明會上就投資者普遍關注的問題進行回答。

五、 聯系人及咨詢辦法

聯 系 人：單思齊

六、 其他事項

關于本次業績說明會的具體內容，投資者后續可瀏覽上海證券交易所“上證e互動”網絡平臺的“上證e訪談”欄目

證券代碼：603267 證券簡稱：鴻遠電子 公告編號：臨2021-053

北京元六鴻遠電子科技股份有限公司

關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知

● 股東大會召開日期：2021年9月7日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年第二次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開地點：北京市大興區中關村科技園區大興生物醫藥產業基地天貴街1號 北京元六鴻遠電子科技股份有限公司

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

至2021年9月7日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

不涉及公開征集股東投票權

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第二屆董事會第十七次會議審議通過，并已于2021年8月20日披露于上海證券交易所網站及指定信息披露媒體。

2、 特別決議議案：1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在我國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記時間：2021年9月3日上午9:00-11:30；下午13:30-16:00（16:00以后將不再辦理現場出席本次股東大會的股東登記）

（二）登記地點：北京市大興區中關村科技園區大興生物醫藥產業基地天貴街1號，北京元六鴻遠電子科技股份有限公司，第三會議室。

（三）登記方式

擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理或者通過傳真、電子郵件方式辦理登記：

1、自然人股東：本人身份證原件、股票賬戶卡原件；

2、自然人股東授權代理人：代理人身份證原件、自然人股東身份證原件復印件、股東授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件；

3、法人股東法定代表人：本人身份證原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、股票賬戶卡原件；

4、法人股東授權代理人：代理人身份證原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、授權委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件；

5、以上所有原件均需一份復印件。如通過傳真、電子郵件方式辦理登記，請提供聯系人及有效聯系電話和地址，在郵件或傳真上注明“鴻遠電子2021年第二次臨時股東大會”，并與公司電話確認后方視為登記成功。

六、 其他事項

（一）本次會議預計半天，出席會議人員交通、食宿費用自理。

（二）出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

（三）會議聯系方式

地址: 北京市大興區中關村科技園區大興生物醫藥產業基地天貴街1號

聯系人：張成、張北童

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

北京元六鴻遠電子科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年9月7日召開的貴公司2021年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603267 證券簡稱：鴻遠電子 公告編號：臨2021-049

北京元六鴻遠電子科技股份有限公司

第二屆董事會第十七次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

北京元六鴻遠電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十七次會議通知于2021年8月9日以電子郵件等方式向全體董事及相關人員發出。

公司于2021年8月19日在北京市大興區中關村科技園區大興生物醫藥產業基地天貴街1號公司第一會議室以現場表決和通訊表決相結合的方式召開。會議由董事長鄭紅先生主持，應出席董事9人，實際出席董事9人，公司監事、高級管理人員等列席了會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《北京元六鴻遠電子科技股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）等有關規定。

二、會議審議情況

（一）審議通過《關于公司2021年半年度報告及其摘要的議案》

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

（二）審議通過《關于公司2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

獨立董事對該議案發表了明確同意的意見。

（三）審議通過《關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》

公司已完成2021年限制性股票激勵計劃授予限制性股票登記工作，合計向激勵對象授予限制性股票92.80萬股，因此公司股份總數由23,147.60萬股變更為23,240.40萬股，公司注冊資本由人民幣23,147.60萬元變更為人民幣23,240.40萬元。同時，提請股東大會授權經營管理層辦理本次變更注冊資本及修訂《公司章程》涉及的相關工商變更登記等事宜。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站及指定信息披露媒體的《關于變更注冊資本并修訂公司章程的公告》（公告編號：臨2021-052）。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

本議案經董事會審議通過后，尚需提交公司2021年第二次臨時股東大會審議。

（四）審議通過《關于召開2021年第二次臨時股東大會的議案》

根據《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規及《公司章程》的有關規定，公司第二屆董事會第十七次會議的部分議案尚需提請股東大會審議通過。公司董事會提議于2021年9月7日（星期二）下午14:30在北京市大興區中關村科技園區大興生物醫藥產業基地天貴街1號北京元六鴻遠電子科技股份有限公司召開2021年第二次臨時股東大會。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站及指定信息披露媒體的《關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2021-053）。

證券代碼：603267 證券簡稱：鴻遠電子 公告編號：臨2021-051

北京元六鴻遠電子科技股份有限公司

2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

根據我國證券監督管理委員會（以下簡稱“我國證監會”）發布的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告［2012］44號）和上海證券交易所發布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關規定，現將北京元六鴻遠電子科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）2021年半年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下：

一、募集資金基本情況

（一）募集資金到位情況

經我國證監會《關于核準北京元六鴻遠電子科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可［2019］781號）核準，公司首次公開發行4,134萬股人民幣普通股（A股）股票，發行價格為20.24元/股，募集資金總額人民幣836,721,600.00元，扣除各項發行費用后實際募集資金凈額為人民幣745,000,000.00元。上述募集資金已于2019年5月9日到位，瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）已于2019年5月9日對本次發行的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了瑞華驗字［2019］01280002號《驗資報告》。《驗資報告》驗證確認募集資金已到賬。

（二）募集資金使用及結余情況

截至2021年6月30日，本公司募集資金使用及結余情況如下：

單位：元

二、募集資金管理情況

根據有關法律法規及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的規定，遵循規范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監督做出了明確的規定，以在制度上保證募集資金的規范使用。

2019年5月，就本次發行募集資金的監管，本公司及保薦機構國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”、“保薦機構”）分別與我國民生銀行股份有限公司北京分行、寧波銀行股份有限公司北京分行、北京銀行股份有限公司金融港支行、杭州銀行股份有限公司北京中關村支行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》（以下簡稱“三方監管協議”）。

此外，2019年6月，就本次發行用于由本公司子公司元六鴻遠（蘇州）電子科技有限公司（以下簡稱“鴻遠蘇州”）實施的電子元器件生產基地項目等募集資金的監管，本公司、鴻遠蘇州及保薦機構與我國民生銀行股份有限公司北京分行簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》（以下簡稱“四方監管協議”）。

上述監管協議明確了各方的權利和義務，協議主要條款與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異，《三方監管協議》及《四方監管協議》的履行不存在問題。

截至2021年6月30日，公司募集資金專項存儲賬戶及余額情況如下：

單位：元

三、2021年半年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目的資金使用情況

截至2021年6月30日，本公司實際使用募集資金人民幣494,743,242.22元，募投項目的資金使用情況詳見《2021年半年度募集資金使用情況對照表》（附表）。

（二）募投項目先期投入及置換情況

2019年5月29日，本公司首屆董事會2019年第九次臨時會議、首屆監事會2019年第六次臨時會議審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意以募集資金人民幣6,299.29萬元置換前期已預先投入募投項目自籌資金。瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）對公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況進行了審計鑒證并出具了《關于北京元六鴻遠電子科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》（瑞華核字【2019】01280020號）。公司獨立董事、保薦機構均發表了明確的同意意見。具體內容詳見公司2019年5月30日披露于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒體的《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》（公告編號：臨2019-005）。

上述募集資金已于2019年12月31日前全部置換完畢。

（三）使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

公司于2021年3月25日召開第二屆董事會第十三次會議、第二屆監事會第十次會議，分別審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣10,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為自第二屆董事會第十三次會議審議通過之日起不超過十二個月，使用期限到期前公司將及時、足額歸還至募集資金賬戶。公司獨立董事、保薦機構對該事項均發表了明確的同意意見。具體內容詳見公司2021年3月26日披露于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒體的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：臨2021-010）。

截至2021年6月30日，公司實際使用閑置募集資金暫時補充流動資金的金額為10,000萬元，尚未歸還。

（四）對暫時閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

公司于2021年5月17日召開第二屆董事會第十五次會議、第二屆監事會第十二次會議，分別審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金項目實施以及募集資金使用情況下，使用不超過人民幣20,000萬元（含20,000萬元）部分暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限為自董事會審議通過之日起十二個月內。公司獨立董事、保薦機構對該事項均發表了明確的同意意見。具體內容詳見公司2021年5月18日披露于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒體的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：臨2021-030）。

2021年上半年，公司暫未使用閑置募集資金進行現金管理。

（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

不適用。

（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

不適用。

（七）節余募集資金使用情況

不適用。

（八）募集資金使用的其他情況

截至2021年6月30日，公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募投項目的資金使用情況

截至2021年6月30日，公司不存在變更募投項目的資金使用情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司嚴格按照我國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關法律法規、規范性文件的有關規定管理和使用募集資金。公司募集資金的使用與管理合法、有效，且嚴格履行了信息披露義務，不存在不及時、不真實、不準確、不完整披露募集資金使用信息的情況，不存在募集資金使用違規的情況。

附表：2021年半年度募集資金使用情況對照表

董事會

注1：補充流動資金投入金額包含對存款利息的使用，使得截至期末補充流動資金投入進度為100.36%。

注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。