證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號(hào)：2021-44
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2021年8月9日以書面和電子郵件方式通知全體董事，并于2021年8月16日以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。本次會(huì)議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。本次會(huì)議由董事長劉武周先生召集并主持，第七屆監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議采用記名投票方式，審議并通過了如下議案：
一、 審議通過《關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)董事長的議案》
同意選舉劉武周先生為公司第七屆董事會(huì)董事長。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、 審議通過《關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)副董事長的議案》
同意選舉郭建軍先生為公司第七屆董事會(huì)副董事長。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、 審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
同意聘任謝洪濤先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，聘期同公司第七屆董事會(huì)任期一致。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。謝洪濤先生簡歷見附件。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
四、 審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總法律顧問的議案》
同意聘任張軍先生、袁軍為先生、曾鉞先生、尹哲先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理；聘任楊宇女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；聘任原瑞濤先生擔(dān)任公司總法律顧問。聘期同公司第七屆董事會(huì)任期一致。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。張軍先生、袁軍為先生、曾鉞先生、尹哲先生、楊宇女士、原瑞濤先生簡歷見附件。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
五、 審議通過《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》
同意聘任原瑞濤先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書，聘期同公司第七屆董事會(huì)任期一致。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。原瑞濤先生簡歷見附件。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
六、 審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
同意聘任李國強(qiáng)先生擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助公司董事會(huì)秘書履行職責(zé)，聘期同公司第七屆董事會(huì)任期一致。李國強(qiáng)先生簡歷見附件。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
七、 審議通過《關(guān)于委任董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)委員的議案》
1.第七屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員：劉武周先生、郭建軍先生、付曙光先生、王冬先生、丁巖林先生，劉武周先生任主任委員。
2.第七屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員：袁大陸先生、王冬先生、丁巖林先生，袁大陸先生任主任委員。
3.第七屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員：王冬先生、丁巖林先生、劉武周先生，王冬先生任主任委員。
4.第七屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員：丁巖林先生、王冬先生、謝洪濤先生，丁巖林先生任主任委員。
董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)委員任期同公司第七屆董事會(huì)任期一致。以上各位董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)委員個(gè)人簡歷詳見公司2021年7月28日披露的《第六屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議公告》（2021-36號(hào)）
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
八、 審議通過《公司2021年半年度報(bào)告及摘要》
《公司2021年半年度報(bào)告及摘要》內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
上網(wǎng)公告附件：《獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見》。
特此公告。
陜西寶光真空電器股份有限公司董事會(huì)
2021年8月17日
附件：公司高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表簡歷
（一）聘任的高級(jí)管理人員簡歷：
1.謝洪濤，男，漢族，1967年7月出生，中共黨員，高級(jí)工程師，碩士研究生學(xué)歷。現(xiàn)任陜西寶光集團(tuán)有限公司黨委副書記、董事；西安寶光智能電氣有限公司執(zhí)行董事；施耐德（陜西）寶光電器有限公司董事；陜西寶光真空電器股份有限公司黨委書記、董事、2021年2月24日起擔(dān)任陜西寶光真空電器股份有限公司總經(jīng)理，2021年3月起擔(dān)任北京寶光智中能源科技有限公司董事長。曾任西電寶雞電氣有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，西電寶光寶雞有限責(zé)任公司副總經(jīng)理，陜西寶光真空電器股份有限公司副總經(jīng)理，陜西寶光真空電器股份有限公司全資子公司寶雞寶光氣體有限公司總經(jīng)理，陜西寶光真空電器股份有限公司設(shè)備管理部副部長，陜西寶光真空電器股份有限公司滅弧室事業(yè)部生產(chǎn)部部長等職。
2.張軍：男，漢族，1973年3月出生，中共黨員，碩士研究生。2004年5月至今任陜西寶光真空電器股份有限公司副總經(jīng)理。
3.袁軍為：男，漢族，1969年4月出生，中共黨員，大專學(xué)歷，曾任陜西金山電器有限公司營銷部部長、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，陜西寶光真空電器股份有限公司總經(jīng)理助理，2012年5月10日起任陜西寶光真空電器股份有限公司副總經(jīng)理。
4.曾鉞，男，漢族，1973年8月出生，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，1994年10月進(jìn)入陜西寶光真空電器股份有限公司工作，曾任陜西寶光真空電器股份有限公司銷售處副處長、滅弧室事業(yè)部銷售部副部長、開關(guān)設(shè)備事業(yè)部物流部部長，陜西寶光真空電器股份有限公司銷售部、營銷部部長，陜西寶光真空電器股份有限公司總經(jīng)理助理，2019年3月26日起任陜西寶光真空電器股份有限公司副總經(jīng)理。
5.尹哲，男，漢族，1972年9月出生，清華大學(xué)學(xué)士，我國人民銀行總行研究生部（五道口）經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，財(cái)政部財(cái)科院經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，北京大學(xué)博士后。曾擔(dān)任湘財(cái)證券研究發(fā)展中心副總經(jīng)理，恒泰證券總裁助理，泰達(dá)宏利基金首席策略師兼專戶投資總經(jīng)理，方正證券研究所所長，廣證恒生證券研究所有限公司總裁，北京堡利特資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理。2019年3月26日起任陜西寶光真空電器股份有限公司副總經(jīng)理。
6.楊宇，女，漢族，1977年8月出生，本科學(xué)歷，工學(xué)學(xué)士，曾任普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)經(jīng)理；通用鋼鐵控股有限公司內(nèi)審總監(jiān)；天津力天融金投資有限公司副總裁。2018年12月7日起任陜西寶光真空電器股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
7.原瑞濤：男，漢族，1988年12月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，具備法律職業(yè)資格、證券基金從業(yè)資格，曾在太平洋人壽天津分公司核賠部工作，曾任中際鈺貸融資擔(dān)保有限公司風(fēng)控法務(wù)經(jīng)理，北京澳達(dá)天翼投資有限公司法務(wù)部副總經(jīng)理。2017年5月19日起任擔(dān)任陜西寶光真空電器股份有限公司董事會(huì)秘書。
（二）公司證券事務(wù)代表簡歷：
李國強(qiáng)：男，漢族，1983年1月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師，擁有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格。曾任公司企業(yè)管理主管、辦公室秘書，現(xiàn)任黨委辦公室（公司辦公室）副主任（主持工作）、董事會(huì)辦公室副主任、合規(guī)管理處副處長。
證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 公告編號(hào)：2021-45號(hào)
陜西寶光真空電器股份有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
陜西寶光真空電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2021年8月9日以書面和電子郵件方式通知全體監(jiān)事，并于2021年8月16日以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席徐德斌先生召集并主持，采用記名投票方式，審議并通過了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于選舉公司第七屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》
監(jiān)事會(huì)成員一致同意選舉監(jiān)事徐德斌為公司第七屆監(jiān)事會(huì)主席，任期同第七屆監(jiān)事會(huì)。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、審議通過《公司2021年半年度報(bào)告及摘要》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：1.公司2021年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；2.公司2021年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合我國證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2021年半年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；3.未發(fā)現(xiàn)參與本報(bào)告編制和審議的人員有違反信息披露規(guī)則的行為。
陜西寶光真空電器股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2021年8月17日
附件：監(jiān)事會(huì)主席簡歷
徐德斌，男，漢族，1977年10月出生，碩士研究生, 助理經(jīng)濟(jì)師、物業(yè)管理師。現(xiàn)任北京天時(shí)匯商務(wù)服務(wù)有限公司法人、執(zhí)行董事。曾任青島澳柯瑪集團(tuán)出口部副經(jīng)理、北京金華漢新技術(shù)有限責(zé)任公司出口部經(jīng)理、北京紐曼理想數(shù)碼科技有限公司國際部區(qū)域經(jīng)理等職。2017年5月19日起擔(dān)任公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席。
公司代碼：600379 公司簡稱：寶光股份
陜西寶光真空電器股份有限公司
2021年半年度報(bào)告摘要
第一節(jié) 重要提示
1.1 本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
1.2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
1.3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
1.4 本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.5 董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
無
第二節(jié) 公司基本情況
2.1 公司簡介
2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
2.3 前10名股東持股情況表
單位: 股
2.4 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表
□適用 √不適用
2.5 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
□適用 √不適用
2.6 在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況
□適用 √不適用
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會(huì)有重大影響的事項(xiàng)
√適用 □不適用
（一）2021年2月7日，經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議審議通過，公司與北京智中能源互聯(lián)網(wǎng)研究院有限公司、安吉清鋒企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、安吉清和企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、濟(jì)南寶華投資合伙企業(yè)（有限合伙）合作設(shè)立由公司控股的專注于電網(wǎng)儲(chǔ)能輔助調(diào)頻業(yè)務(wù)及其他電力儲(chǔ)能應(yīng)用領(lǐng)域的子公司。該合資公司注冊(cè)資本為人民幣1000萬元，公司認(rèn)繳出資450萬元，占注冊(cè)資本45%。2021年3月12日，該合資公司北京寶光智中能源科技有限公司完成工商注冊(cè)登記。
（二）2021年12月18日，公司第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議并通過《關(guān)于全資子公司開展混合所有制改革引入戰(zhàn)略投資者的議案》，對(duì)公司全資子公司精密陶瓷氣體業(yè)務(wù)進(jìn)行混合所有制改。2021年12月29日，以在北京產(chǎn)權(quán)交易所有限公司公開掛牌的方式征集意向投資方引進(jìn)戰(zhàn)略投資者。2021年6月25日掛牌期滿后，確認(rèn)寶雞市綠色發(fā)展基金（有限合伙）與深圳氫杰新能源企業(yè)（有限合伙）為合格意向投資方，完成摘牌。后續(xù)通過競(jìng)爭性談判，公司與投資方簽署了《增資協(xié)議》，于2021年7月20日披露了本次混合所有制改革引入戰(zhàn)略投資者的進(jìn)展公告。
本次混合所有制改革引入戰(zhàn)略投資者后，新合資公司注冊(cè)資本3600萬元，其中，我公司出資1440萬元，占注冊(cè)資本的40%；寶雞市綠色發(fā)展基金（有限合伙）出資720萬元，占注冊(cè)資本的20%，深圳氫杰新能源企業(yè)（有限合伙）出資1440萬元，占注冊(cè)資本的40%。寶雞市綠色發(fā)展基金（有限合伙）與公司簽署了一致行動(dòng)人協(xié)議，成為公司的一致行動(dòng)人。公司為新合資公司的控股股東，擁有對(duì)合資公司的控制權(quán)，不影響公司對(duì)合資公司財(cái)務(wù)報(bào)表的合并。
后續(xù)公司將依據(jù)計(jì)劃，完成新合資公司的注冊(cè)登記。新合資公司的基本信息以最終工商登記的信息為準(zhǔn)。
證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 公告編號(hào)：2021-42
陜西寶光真空電器股份有限公司
2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：寶雞市公司科技大樓4樓會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長劉武周先生主持，表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、 公司董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議；其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 累積投票議案表決情況
1、 關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
2、 關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
3、 關(guān)于選舉第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
上述董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事候選人獲取選票均超過出席會(huì)議有效表決股份數(shù)二分之一以上，且該等人數(shù)等于應(yīng)當(dāng)選董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事人數(shù)，該等候選人當(dāng)選。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京安杰律師事務(wù)所
律師：陸群威律師、謝金蓮律師
2、 律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)北京安杰律師事務(wù)所負(fù)責(zé)人及見證律師簽字并加蓋公章的法律意見書。
證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號(hào)：2021-43號(hào)
陜西寶光真空電器股份有限公司關(guān)于
選舉第七屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告
陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)的任期已屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司召開了八屆二十一次職工代表組長聯(lián)席會(huì)議，經(jīng)與會(huì)職工代表投票表決，一致通過選舉牟衛(wèi)兵先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事（簡歷詳見附件）。
本次職工代表大會(huì)選出的職工代表監(jiān)事，將與公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的兩名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第七屆監(jiān)事會(huì)，任期與第七屆監(jiān)事會(huì)一致。
附件: 職工代表監(jiān)事簡歷
牟衛(wèi)兵：男，漢族，1969年3月出生，中共黨員，大專學(xué)歷。現(xiàn)任陜西寶光真空電器股份有限公司工會(huì)辦公室主任；曾任寶雞寶光運(yùn)輸有限公司黨支部書記、總經(jīng)理，陜西寶光集團(tuán)有限公司物業(yè)管理中心副總經(jīng)理、總經(jīng)理、黨支部書記等職。
