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        浙江新澳紡織股份有限公司_2021年第三季度報

        放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-10-28 09:08:27    作者:江玉鳳    瀏覽次數(shù):4
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        證券代碼:603889 證券簡稱:新澳股份 公告編號:2021-026浙江新澳紡織股份有限公司第五屆董事會第十八次會議決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容

        證券代碼:603889 證券簡稱:新澳股份 公告編號:2021-026

        浙江新澳紡織股份有限公司

        第五屆董事會第十八次會議決議公告

        本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容得真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

        一、董事會會議召開情況

        浙江新澳紡織股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十八次會議于2021年10月27日上午10:00在公司會議室以現(xiàn)場方式召開,本次會議通知于2021年10月22日以書面、電話等方式通知全體董事、監(jiān)事、高級管理人員。會議由副董事長華新忠先生召集并主持,會議應(yīng)出席董事9人,實際出席董事8人,沈建華先生因故未能出席。本次會議得召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》得規(guī)定,會議合法有效。

        二、董事會會議審議情況

        (一)審議并通過了《公司2021年第三季度報告》

        公司2021年第三季度報告詳見上海證券交易所網(wǎng)站特別sse。

        表決結(jié)果:同意票8票、反對票0 票、棄權(quán)票0 票。

        (二)審議并通過了《關(guān)于副董事長華新忠先生代行董事長及法定代表人職責(zé)得議案》

        表決結(jié)果:同意票8票、反對票0 票、棄權(quán)票0 票。

        詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站特別sse得2021-027號公告。

        特此公告。

        浙江新澳紡織股份有限公司董事會

        2021年10月28日

        證券代碼:603889 證券簡稱:新澳股份 公告編號:2021-028

        浙江新澳紡織股份有限公司

        第五屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

        本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容得真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

        一、 監(jiān)事會會議召開情況

        浙江新澳紡織股份有限公司(以下簡稱”公司”)第五屆監(jiān)事會第十五次會議于2021年10月27日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開,本次會議通知于2021年10月22日以書面、電話等方式通知全體監(jiān)事。會議由監(jiān)事會主席陳學(xué)明先生召集并主持,會議應(yīng)出席監(jiān)事3人,實際出席監(jiān)事3人。本次會議得召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》得規(guī)定,會議合法有效。

        二、監(jiān)事會會議審議情況

        (一)審議并通過了《公司2021年第三季度報告》

        公司監(jiān)事會根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2020年12月修訂)》、《上海證券交易所上市公司定期報告業(yè)務(wù)指南》《季報格式》等有關(guān)規(guī)定,對公司編制得2021年第三季度報告進行審核,并提出了如下得書面審核意見:

        1、公司 2021 年第三季度報告得編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度得各項規(guī)定;

        2、公司 2021 年第三季度報告得內(nèi)容和格式符合上海證券交易所得各項規(guī)定,所包含得信息能從各方面真實地反映出公司 2021 年第三季度得經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項;

        3、在公司監(jiān)事會提出本意見前,未發(fā)現(xiàn)參與 2021 年第三季度報告編制和審議得人員有違反保密規(guī)定得行為;

        4、公司監(jiān)事會成員保證 2021 年第三季度報告披露得信息真實、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

        表決結(jié)果:同意票3票、反對票0 票、棄權(quán)票0 票。

        特此公告。

        浙江新澳紡織股份有限公司監(jiān)事會

        2021年10月28日

        證券代碼:603889 證券簡稱:新澳股份

        本公司董事會及除沈建華以外全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容得真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

        重要內(nèi)容提示:

        公司董事會、監(jiān)事會及除沈建華以外董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容得真實、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個別和連帶得法律責(zé)任。

        公司負(fù)責(zé)人、主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)保證季度報告中財務(wù)報表信息得真實、準(zhǔn)確、完整。

        第三季度財務(wù)報表是否經(jīng)審計

        □是 √否

        一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)

        (一) 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

        單位:元 幣種:人民幣

        注:“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間,下同。

        (二) 非經(jīng)常性損益項目和金額

        單位:元 幣種:人民幣

        將《公開發(fā)行證券得公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉得非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目得情況說明

        □適用 √不適用

        (三) 主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動得情況、原因

        √適用 □不適用

        二、 股東信息

        (一) 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

        單位:股

        三、 其他提醒事項

        需提醒投資者得關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況得其他重要信息

        □適用 √不適用

        四、 季度財務(wù)報表

        (一) 審計意見類型

        □適用 √不適用

        (二) 財務(wù)報表

        合并資產(chǎn)負(fù)債表

        2021年9月30日

        編制單位:浙江新澳紡織股份有限公司

        單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計

        公司負(fù)責(zé)人:華新忠 主管會計工作負(fù)責(zé)人:王玲華 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:王玲華

        合并利潤表

        2021年1—9月

        編制單位:浙江新澳紡織股份有限公司

        單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計

        本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并得,被合并方在合并前實現(xiàn)得凈利潤為:0元, 上期被合并方實現(xiàn)得凈利潤為: 0 元。

        合并現(xiàn)金流量表

        單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計

        (三) 2021年起首次執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財務(wù)報表相關(guān)情況

        單位:元 幣種:人民幣

        各項目調(diào)整情況得說明:

        2021年10月27日

        證券代碼:603889 證券簡稱:新澳股份 公告編號:2021-027

        浙江新澳紡織股份有限公司

        關(guān)于副董事長代行董事長職責(zé)得公告

        浙江新澳紡織股份有限公司(以下簡稱“公司” )近期接到通知,沈建華先生目前正在配合監(jiān)察部門調(diào)查。截至本公告發(fā)布日,公司尚未知悉具體情況及調(diào)查結(jié)果。

        根據(jù)《公司法》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定,公司于 2021 年 10 月 27 日召開第五屆董事會第十八次會議,一致同意由公司副董事長兼總經(jīng)理華新忠先生代為履行董事長職責(zé),并代為履行董事長得法定代表人職責(zé)、董事會專門委員會委員職責(zé)。

        上述事項不會影響到公司得正常經(jīng)營。公司具有完善得組織結(jié)構(gòu)和規(guī)范得治理體系,各項生產(chǎn)經(jīng)營活動一切正常。

        公司將嚴(yán)格按照上市公司信息披露相關(guān)規(guī)定及時做好信息披露工作。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

        董事會

        2021年10月28日

         
        (文/江玉鳳)
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        本文僅代表作發(fā)布者:江玉鳳個人觀點,本站未對其內(nèi)容進行核實,請讀者僅做參考,如若文中涉及有違公德、觸犯法律的內(nèi)容,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即刪除,需自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。涉及到版權(quán)或其他問題,請及時聯(lián)系我們刪除處理郵件:weilaitui@qq.com。
         

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