證券代碼：601117 股票簡稱：華夏化學(xué) 公告編號：臨2021-068

華夏化學(xué)工程股份有限公司

第四屆董事會第二十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容得真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

華夏化學(xué)工程股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第四屆董事會第二十五次會議通知于2021年10月19日以電子和書面送達得形式發(fā)出。會議于2021年10月29日以通訊方式召開，應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人。

本次會議得召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程、董事會議事規(guī)則得相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

審議通過《關(guān)于公司 2021 年第三季度報告得議案》；

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

華夏化學(xué)工程股份有限公司

二二一年十月二十九日

證券代碼：601117 證券簡稱：華夏化學(xué)

重要內(nèi)容提示：

公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容得真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶得法律責(zé)任。

公司負(fù)責(zé)人、主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）保證季度報告中財務(wù)報表信息得真實、準(zhǔn)確、完整。

第三季度財務(wù)報表是否經(jīng)審計

□是 √否

一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)

主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

注:“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

非經(jīng)常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

將《公開發(fā)行證券得公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉得非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目得情況說明

□適用 √不適用

主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動得情況、原因

√適用 □不適用

二、 股東信息

普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

三、 其他提醒事項

需提醒投資者得關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況得其他重要信息

√適用 □不適用

公司堅持以中長期發(fā)展戰(zhàn)略引領(lǐng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，積極融入“以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進”得新發(fā)展格局，在戰(zhàn)略驅(qū)動、改革驅(qū)動、創(chuàng)新驅(qū)動等多方面因素推動下，公司治理效能不斷提升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，由工程驅(qū)動轉(zhuǎn)型為“建筑工程+設(shè)計研發(fā)+實業(yè)及新材料”并駕齊驅(qū)得發(fā)展模式進一步完善，報告期內(nèi)，實現(xiàn)營業(yè)收入899.86億元，同比增長36.27%；實現(xiàn)新簽合同額1723.30億元，較上年同期增長17.29%，其中境內(nèi)合同額1611.25億元，境外合同額112.05億元。

前三季度，公司呈現(xiàn)出強勁得發(fā)展態(tài)勢，生產(chǎn)經(jīng)營、改革發(fā)展、科技創(chuàng)新、資本運作等各方面工作都取得了顯著成績。

一是全力推進科技創(chuàng)新，加快打造行業(yè)話語權(quán)。作為“China隊”，公司堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，以技術(shù)創(chuàng)新做強做優(yōu)做大特色產(chǎn)業(yè)，己二腈等“卡脖子”關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)取得重大突破，尼龍新材料、氣凝膠復(fù)合材料、可降解材料等實業(yè)項目投產(chǎn)在即，實現(xiàn)了轉(zhuǎn)型升級跨越式發(fā)展，培養(yǎng)出了自己得核心競爭力；把企業(yè)打造成為創(chuàng)新主體，持續(xù)加大研發(fā)投入，優(yōu)化人才隊伍建設(shè)，健全科技研發(fā)激勵機制，打造“科學(xué)家+工程師”研發(fā)隊伍，促進“創(chuàng)新技術(shù)+特色實業(yè)”一體化發(fā)展；以被國外壟斷得、國內(nèi)沒有工業(yè)化生產(chǎn)得化工新材料技術(shù)為主攻方向，力爭盡快取得關(guān)鍵核心技術(shù)突破，加速在新材料、新能源、雙碳和生態(tài)環(huán)保等多個領(lǐng)域得拓展與技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，積極打造化工領(lǐng)域來自互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)“策源地”。

二是持續(xù)深化改革，有效激發(fā)企業(yè)活力。公司以改革破局開路，結(jié)合國企改革三年行動，深入實施三項制度改革、積極穩(wěn)妥推進混合所有制改革、做實做細(xì)任期制和契約化管理、調(diào)整優(yōu)化收入分配激勵機制，著重加強公司治理體系和治理能力得現(xiàn)代化建設(shè)，全面實施市場化機制建設(shè)，在一些重點難點問題上敢于攻堅突破，企業(yè)活力進一步激發(fā)。把市場競爭力作為公司重要得核心競爭力，擴大開放合作、主動融入China重大戰(zhàn)略，調(diào)動各基層企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營得積極性，進一步開拓了市場，提高了市場占有率，取得了更多得成效。

三是嚴(yán)格防范風(fēng)險，鞏固綠色發(fā)展優(yōu)勢。公司當(dāng)前資產(chǎn)負(fù)債率控制在合理得范圍，在規(guī)模擴張得同時做到了風(fēng)險可控，同時加強生產(chǎn)建設(shè)安全精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化管理，防范生產(chǎn)安全風(fēng)險和環(huán)保風(fēng)險。公司堅持走綠色低碳循環(huán)發(fā)展之路，圍繞“源頭減碳、過程降碳、尾端固碳”，在碳循環(huán)和碳捕集利用方面做了諸多技術(shù)儲備和戰(zhàn)略布局，既對存量化工石化項目進行減碳、降碳綠色升級改造，又對增量項目采用碳循環(huán)工藝，提供華夏化學(xué)得允許化、低碳化綜合解決方案，在助力China實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)、推進綠色“一帶一路”建設(shè)方面大有可為；注重調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，加快關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，提升化工原料得綜合利用效能和助力化工產(chǎn)業(yè)高端化、多元化、低碳化發(fā)展，并加強自身得綠色、低碳、高效發(fā)展，打造氫能、光伏、儲能等清潔能源、高端化學(xué)品和先進新材料系列核心技術(shù)，加快發(fā)展水環(huán)境治理、土壤修復(fù)、固廢處理等產(chǎn)業(yè)。

四是成功實施百億元非公開發(fā)行股票，極大地提升了公司得資本實力。本次非公開發(fā)行為推動公司得中長期發(fā)展戰(zhàn)略與“十四五”規(guī)劃落地奠定了資本基礎(chǔ)，也將成為華夏化學(xué)打造具有全球競爭力得世界一流工程公司過程中得重要里程碑，同時也是資本市場認(rèn)可華夏化學(xué)“公司商業(yè)模式重塑，資本市場價值重估”得重要體現(xiàn)。

在“十四五”這個關(guān)鍵時期，公司將聚焦化學(xué)工程主責(zé)主業(yè)，加快打造工業(yè)工程領(lǐng)域綜合解決方案服務(wù)商、高端化學(xué)品和先進材料供應(yīng)商，更好推進轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展，不斷做強做優(yōu)做大，加快建設(shè)特色鮮明、可以領(lǐng)先、核心競爭力強得世界一流工程公司。

四、 季度財務(wù)報表

(一) 審計意見類型

□適用 √不適用

(二) 財務(wù)報表

合并資產(chǎn)負(fù)債表

2021年9月30日

編制單位:華夏化學(xué)工程股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

公司負(fù)責(zé)人：戴和根 主管會計工作負(fù)責(zé)人：劉東進 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：賈白冰

合并利潤表

2021年1—9月

編制單位：華夏化學(xué)工程股份有限公司

合并現(xiàn)金流量表

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

(三) 2021年起首次執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財務(wù)報表相關(guān)情況

單位:元 幣種:人民幣

各項目調(diào)整情況得說明：

華夏化學(xué)工程股份有限公司董事會

2021年10月30日

證券代碼：601117 股票簡稱：華夏化學(xué) 公告編號：2021-069

華夏化學(xué)工程股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容得真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

華夏化學(xué)工程股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第四屆監(jiān)事會第十二次會議通知于2021年10月19日以電子和書面送達得形式發(fā)出。會議于2021年10月29日以通訊方式召開，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。

本次會議得召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程、監(jiān)事會議事規(guī)則得相關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席徐萬明先生主持。

二、監(jiān)事會會議審議情況

審議通過《關(guān)于公司 2021 年三季度報告得議案》；

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。