碩貝德關(guān)于董事會(huì)秘書辭職及新聘董事會(huì)秘書的公告

證券代碼：300322 證券簡(jiǎn)稱：碩貝德 公告編號(hào)：2020-022

惠州碩貝德無(wú)線科技股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)秘書辭職及新聘董事會(huì)秘書的公告

公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

惠州碩貝德無(wú)線科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于收到公司董事會(huì)秘書唐海軍先生提交的書面辭職報(bào)告。唐海軍先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)，其辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，唐海軍先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)后生效。

唐海軍先生董事會(huì)秘書職務(wù)原定任期為2019年11月22日至公司第四屆董事會(huì)任期屆滿日止。截至本公告披露日，唐海軍先生及其配偶、父母、子女等直系親屬均未持有公司股份。此外，唐海軍先生不存在應(yīng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。

唐海軍先生所負(fù)責(zé)的工作已順利交接，其辭職不會(huì)影響公司相關(guān)工作的正常進(jìn)行。公司董事會(huì)對(duì)唐海軍先生在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)審查，公司2020年2月21日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》，同意聘任黃剛先生為公司董事會(huì)秘書（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件），任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第四屆董事會(huì)屆滿之日止。

在本次董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)之前，黃剛先生的董事會(huì)秘書任職資格已經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議。公司獨(dú)立董事也對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

董事會(huì)秘書聯(lián)系方式如下：

電話：0752-2836716

傳真：0752-2836145

地址：惠州市東江高新區(qū)上霞片區(qū)SX-01-02 特此公告。

惠州碩貝德無(wú)線科技股份有限公司董事會(huì)

2020年2月21日附件：黃剛先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

黃剛先生，1974年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，獲得華中科技大學(xué)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)碩士學(xué)位。曾任中國(guó)投資咨詢有限責(zé)任公司深圳分公司總經(jīng)理、深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司投資總監(jiān)等職務(wù)，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。

截至目前，黃剛先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。