遠東傳動關于獨立董事任期屆滿辭職的公告

證券代碼：002406 證券簡稱：遠東傳動 公告編號：2020-002債券代碼：128075 債券簡稱：遠東轉債

許昌遠東傳動軸股份有限公司

關于獨立董事任期屆滿辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

許昌遠東傳動軸股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于收到獨立董事董建平先生、戴華先生的書面辭職報告。根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》中第四條第四款之規定“獨立董事每屆任期與該上市公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過六年”，董建平先生因連任時間滿六年向公司董事會提出辭職申請，申請辭去公司第四屆董事會獨立董事及董事會戰略委員會委員、提名委員會委員、薪酬與考核委員會主任委員職務；戴華先生因連任時間滿六年向公司董事會提出辭職申請，申請辭去公司第四屆董事會獨立董事及董事會提名委員會主任委員、審計委員會委員職務。

鑒于董建平先生、戴華先生的辭職，導致董事會成員中獨立董事低于法定人數，根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及《公司章程》等有關規定，在公司股東大會選舉出新的獨立董事之前，董建平先生、戴華先生仍將按照有關法律法規的規定繼續履行獨立董事職責。公司董事會將按照相關規定，盡快完成獨立董事的補選工作。董建平先生、戴華先生辭職生效后，將不再擔任公司任何職務。

董建平先生、戴華先生在擔任公司獨立董事期間忠實勤勉、獨立公正地履職，為董事會科學決策、公司規范運作和健康發展發揮了積極作用，公司董事會對董建平先生、戴華先生在公司任職期間所做的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。許昌遠東傳動軸股份有限公司董事會

2020 年 3 月 17 日