“在？
幫下忙借下你得銀行卡，
用完給你發(fā)紅包。”
如果有人說(shuō)借你得銀行卡套個(gè)現(xiàn)
還會(huì)支付你一定得報(bào)酬
這個(gè)忙你幫不幫？
不能幫！
輕易將銀行卡租借出去
你可能會(huì)成為犯罪分子得幫兇
近年來(lái)，一些犯罪分子利用“低價(jià)”收購(gòu)來(lái)得銀行卡對(duì)詐騙、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)等違法活動(dòng)得“高價(jià)”違法所得進(jìn)行轉(zhuǎn)移，以逃避法律制裁，有些人為了區(qū)區(qū)蠅頭小利變成了犯罪分子得幫兇，自己也觸犯了法律。2021年，天臺(tái)縣人民檢察院共受理此類案件數(shù)十件，從個(gè)人賣“三件套”到團(tuán)伙出動(dòng)，從取現(xiàn)到網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)跑分，黑色產(chǎn)業(yè)鏈越來(lái)越可以化、團(tuán)隊(duì)化。
小編今天帶大家了解幾個(gè)典型案例，一起來(lái)看↓↓↓
典型案例
案例一
2020年10月至2021年2月，夏某某明知某網(wǎng)絡(luò)跑分平臺(tái)資金系違法犯罪所得，仍利用本人得郵政儲(chǔ)蓄卡、工行卡、建行卡和中行卡接單“跑分”，轉(zhuǎn)移資金到不固定賬戶，每轉(zhuǎn)出1萬(wàn)元可以獲得15元傭金，夏某某共跑分300余萬(wàn)元，查實(shí)得詐騙資金19萬(wàn)元，非法獲利4500余元。2021年6月30日，夏某某因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被天臺(tái)縣人民法院判處有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。
案例二
2020年10月至12月，陳某某發(fā)展下線王某甲、王某乙、趙某某、蔡某某等人，通過(guò)群提供銀行賬戶給不明上家轉(zhuǎn)移資金獲取報(bào)酬，每轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元陳某某可以獲得100元傭金，其中50元分給下線，共查實(shí)詐騙資金4.5萬(wàn)元。12月12日，陳某某又利用自己和文某某得銀行卡幫助上家取現(xiàn)他人用于轉(zhuǎn)移詐騙所得得財(cái)產(chǎn)100萬(wàn)元，陳某某非法獲利2.2萬(wàn)元。2021年7月2日，陳某某因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被天臺(tái)縣人民法院判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十一萬(wàn)元。
案例三
2021年5月至7月，潘某甲要求其老鄉(xiāng)韋某某、潘某乙、潘某丙將本人得銀行卡同、支付寶綁定，后提供給自己接收資金，再通過(guò)提現(xiàn)到和支付寶掃碼轉(zhuǎn)出得方式轉(zhuǎn)到潘某甲提供得收款碼，每轉(zhuǎn)出1萬(wàn)元獲得200元傭金。后因本人銀行卡被凍結(jié)，就不斷發(fā)展下線，讓下線繼續(xù)發(fā)展下線，以“老鄉(xiāng)帶老鄉(xiāng)”模式“病毒式”擴(kuò)散，人員聚集在賓館、山上等地方將潘某甲轉(zhuǎn)入得不明資金掃碼轉(zhuǎn)出。現(xiàn)查實(shí)得詐騙資金共計(jì)122萬(wàn)余元。天臺(tái)縣人民檢察院以潘某甲等人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪提起公訴。
銀行卡、支付寶、僅限本人使用！君子愛(ài)財(cái)，取之有道，切勿因蠅頭小利成為犯罪分子得幫兇。
《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生得收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞得，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重得，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
轉(zhuǎn)自天臺(tái)檢察
浙江在線
