證券代碼：603045 證券簡稱：福達(dá)合金 公告編號(hào)：臨 2020-004

福達(dá)合金材料股份有限公司

關(guān)于董秘辭職及聘任董秘的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

福達(dá)合金材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于收到董事會(huì)秘書陳松揚(yáng)先生的辭職報(bào)告，因工作調(diào)整原因，陳松揚(yáng)先生申請(qǐng)辭去董事會(huì)秘書職務(wù)。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，陳松揚(yáng)先生提交的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效，辭去上述職務(wù)后，陳松揚(yáng)先生仍擔(dān)任公司董事、常務(wù)副總裁（副總經(jīng)理）職務(wù)。公司及公司董事會(huì)對(duì)陳松揚(yáng)先生在擔(dān)任董事會(huì)秘書期間為公司發(fā)展及規(guī)范運(yùn)作方面所做的貢獻(xiàn)表示感謝。

2020 年 1 月 8 日，公司以通訊方式召開第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議并通過了《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案》。經(jīng)董事長提名，提名委員會(huì)資格審核通過，聘任崔世澤先生為公司董事會(huì)秘書，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿止。崔世澤先生已取得董事會(huì)秘書資格證書，在本次董事會(huì)召開之前，公司已按相關(guān)規(guī)定將崔世澤先生的董事會(huì)秘書任職資格提交上海證券交易所審核，上海證券交易所未提出異議。

獨(dú)立董事發(fā)表了如下獨(dú)立意見：本次董事會(huì)秘書的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)秘書候選人的任職資格符合擔(dān)任上市公司董事會(huì)秘書的條件，具備崗位職責(zé)所要求的職業(yè)品德、工作經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)技能，并已取得董事會(huì)秘書資格證書，且不存在《公司法》、 上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事會(huì)秘書的情形；公司聘任董事會(huì)秘書事項(xiàng)的審議、表決程序均符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。我們同意公司聘任崔世澤先生為董事會(huì)秘書。

崔世澤先生簡歷如下：

崔世澤，男，1976 年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，大專學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師。1995 年至 2006 年任安慶市郵政局主辦會(huì)計(jì)，2006 年至 2008 年任華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)經(jīng)理，2008 年至 2015年任安徽大地熊新材料股份有限公司董事、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)，2016 年 2月至 2018 年 11 月任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，2018 年 11 月至今任公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

特此公告。

福達(dá)合金材料股份有限公司

董 事 會(huì)

2020 年 1 月 9 日