證券代碼：003004 證券簡稱：聲迅股份 公告編號：2021-037
一、重要提示
本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會會議。
本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
3、公司股東數(shù)量及持股情況
單位：股
4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。
5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。
6、在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況
□ 適用 √ 不適用
三、重要事項(xiàng)
無
北京聲迅電子股份有限公司
董事長：譚政
二零二一年八月二十日
證券代碼：003004 證券簡稱：聲迅股份 公告編號：2021-035
北京聲迅電子股份有限公司
第四屆董事會第十次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
北京聲迅電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十次會議于2021年8月9日以電子郵件的方式通知全體董事。會議于2021年8月19日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議應(yīng)到董事6人，實(shí)到董事6人，其中獨(dú)立董事齊鉑金、譚秋桂、楊培琴以視頻會議方式參加并通訊表決，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。公司董事長譚政先生主持本次會議。
本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議審議通過了如下決議：
1、審議通過《關(guān)于2021年半年度報(bào)告及其摘要的議案》
報(bào)告全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），報(bào)告摘要詳見《》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《我國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
2、 審議通過《關(guān)于2021年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》
《關(guān)于2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》詳見《》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《我國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）。
公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、備查文件
1、公司第四屆董事會第十次會議決議；
2、公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第十次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
3、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京聲迅電子股份有限公司董事會2021年8月20日
證券代碼：003004 證券簡稱：聲迅股份 公告編號：2021-036
北京聲迅電子股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第七次會議決議的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
北京聲迅電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第七次會議于2021年8月9日以專人送達(dá)的方式通知全體監(jiān)事。會議于2021年8月19日在公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。公司監(jiān)事會主席季景林先生主持本次會議，部分高級管理人員列席了會議。
本次監(jiān)事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
監(jiān)事會認(rèn)為，董事會編制的公司2021年半年度報(bào)告全文及摘要符合法律、行政法規(guī)和我國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
2、審議通過《關(guān)于2021年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為，公司募集資金的使用和管理符合相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，募集資金的實(shí)際使用合法、合規(guī)。公司《關(guān)于2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司2021年半年度募集資金存放與使用的情況。
1、公司第四屆監(jiān)事會第七次會議決議；
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京聲迅電子股份有限公司監(jiān)事會
2021年8月20日
