證券代碼：688636 證券簡稱：智明達 公告編號：2021-037
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、募集資金基本情況
經我國證券監督管理委員會《關于同意成都智明達電子股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕615號）同意注冊，成都智明達電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）向社會公開發行人民幣普通股1,250.00萬股，每股發行價為人民幣34.50元，合計募集資金人民幣43,125.00萬元，扣除各項發行費用（不含稅）人民幣4,942.38萬元后，募集資金凈額為38,182.62萬元。上述募集資金已于2021年4月1日全部到位，并由信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具了驗資報告（編號“XYZH/2021BJAG10184號”）。
截止2021年6月30日，公司募集資金已使用14,784.22萬元，當前余額28,340.78萬元。具體情況如下：
募集資金使用及余額明細
單位：人民幣萬元
注：上表中“扣除發行費用”為實際已經支付的發行費用，未包含還未支付完成的款項。
二、募集資金管理情況
根據有關法律、法規及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的要求，結合公司實際情況，公司制訂了《成都智明達電子股份有限公司募集資金管理制度》，并于2021年3月20日經第二屆董事會第二次會議審議通過。根據上述管理制度的規定，公司對募集資金進行了專戶存儲，并于2021年4月1日與保薦機構中信建投證券股份有限公司、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。具體情況如下：
單位：人民幣萬元
截止本公告披露之日，公司募集資金的存放和監管與《募集資金專戶存儲三方監管協議》不存在重大差異，協議履行情況正常。
三、本半年度募集資金的實際使用情況
詳情見附表1：《成都智明達電子股份有限公司募集資金使用情況對照表》
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司已按《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》《上海證券交易所科創板上市公司規范運作指引》《成都智明達電子股份有限公司募集資金管理制度》的相關規定和要求及時、真實、準確、完整的披露了募集資金的存放與使用情況，截止本公告發布之日，未出現問題。
特此公告。
成都智明達電子股份有限公司董事會
2021年8月20日
附表1：
成都智明達電子股份有限公司募集資金使用情況對照表
單位：萬元幣種：人民幣
證券代碼：688636 證券簡稱：智明達 公告編號：2021-039
成都智明達電子股份有限公司
第二屆董事會第十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
成都智明達電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十五次會議于2021年8月18日在公司會議室以通訊方式召開。會議通知已于2021年8月12日以郵件方式送達全體董事。本次會議應出席董事7名，實際出席董事7名。本次會議由董事長王勇先生召集并主持。本次會議的召集和召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，會議決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
經與會董事審議，逐項表決，形成如下決議：
（一）審議通過《關于公司2021年半年度報告的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權
具體情況見本公司2021年8月20日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《成都智明達電子股份有限公司2021年半年度報告》。
（二）審議通過《關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權
具體情況見本公司2021年8月20日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《成都智明達電子股份有限公司關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
獨立董事已對本議案發表了同意的獨立意見。
證券代碼：688636 證券簡稱：智明達 公告編號：2021-040
成都智明達電子股份有限公司
第二屆監事會第十次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 監事會會議召開情況
成都智明達電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十次會議于2021年8月18日在公司會議室以通訊方式召開。會議通知已于2021年8月12日以通訊方式送達全體監事。本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名。本次會議由監事鄺啟宇先生召集并主持。本次會議的召集和召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，會議決議合法、有效。
二、監事會會議審議情況
經與會監事審議，逐項表決，形成如下決議：
（一）審議通過《關于公司2021年半年度報告的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
（三）審議通過《關于提名選舉公司監事會主席的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
監事會同意提名選舉監事鄺啟宇先生為公司第二屆監事會主席，任期與第二屆監事會監事任期一致。
特此公告。
成都智明達電子股份有限公司監事會
2021年8月20日
公司代碼：688636 公司簡稱：智明達
成都智明達電子股份有限公司
2021年半年度報告摘要
第一節 重要提示
1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。
1.2 重大風險提示
報告期內，不存在對公司生產經營產生實質性影響的特別重大風險。公司已在報告中詳細描述可能存在的相關風險，敬請查閱本報告“第三節 管理層討論與分析” 之 “五、風險因素” 。
1.3 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.4 公司全體董事出席董事會會議。
1.5 本半年度報告未經審計。
1.6 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
無
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事項
□適用 √不適用
第二節 公司基本情況
2.1 公司簡介
公司股票簡況
公司存托憑證簡況
□適用 √不適用
聯系人和聯系方式
2.2 主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
2.3 前10名股東持股情況表
單位: 股
2.4 前十名境內存托憑證持有人情況表
□適用 √不適用
2.5 截止報告期末表決權數量前十名股東情況表
□適用 √不適用
2.6 截止報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表
□適用 √不適用
2.7 控股股東或實際控制人變更情況
□適用 √不適用
2.8 在半年度報告批準報出日存續的債券情況
□適用 √不適用
第三節 重要事項
公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項
□適用 √不適用
證券代碼：688636 證券簡稱：智明達 公告編號：2021-038
成都智明達電子股份有限公司關于召開2021年半年度業績說明會的公告
重要內容提示：
● 會議召開地點：上海證券交易所“上證e互動”平臺“上證e訪談”欄目
● 會議召開方式：網絡互動
● 問題征集方式：投資者可在 2021年8月23日17:00 前將關注的問題預先發送至公司郵箱（688636zmd@zmdde.com）成都智明達電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）將在本次說明會上就投資者普遍關注的問題進行回答。
一、說明會類型
公司于2021年8月20日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了公司《2021年半年度報告》及相關公告，為增強與投資者的交流，使廣大投資者更加全面、深入地了解公司運營情況，公司定于2021年8月24日（星期二）14:00-15:00以網絡互動方式召開2021年半年度業績說明會，在信息披露規則允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行解答。
二、說明會召開的時間、地點
會議召開地點：上海證券交易所“上證e互動”平臺“上證e訪談”欄目
（http://sns.sseinfo.com）
三、參加人員
本次業績說明會參加人員包括：公司總經理江虎先生、財務總監蘇鵬飛先生、董事會秘書秦音女士。最終參加人員以實際出席為準。
四、投資者參加方式
公司歡迎有意向參加本次說明會的廣大投資者在 2021年 8月23日前將關注的問題預先發送至公司郵箱（688636zmd@zmdde.com），公司將在本次說明會上就投資者普遍關注的問題進行回答。投資者可于2021年8月24日 14:00-15:00 登錄“上證e互動”平臺“上證e訪談”欄目，在線參與本次業績說明會。
五、聯系人及咨詢辦法
聯系部門：董事會辦公室
聯系電話：028-68272498 61509199-6095
電子郵箱：688636zmd@zmdde.com
六、其他事項
本次說明會召開后，投資者可以通過上海證券交易所“上證e互動”平臺， 查看本次說明會的召開情況及主要內容。
董事會
2021年8月20日
