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        又“爆雷”?深圳兩家P2P平臺(tái)被立案調(diào)查

        放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-09-16 21:20:54    作者:小編王競(jìng)    瀏覽次數(shù):15
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        來(lái)源:海報(bào)新聞大眾網(wǎng)·海報(bào)新聞 記者 竇永浩 廣州報(bào)道近年來(lái),P2P平臺(tái)因非法吸收公眾存款、無(wú)法按時(shí)兌付而“爆雷”的新聞屢見(jiàn)報(bào)端,這一次“中招”的是注冊(cè)地位于深圳的“紅金寶”和“合拍在線”。深圳市公安

        來(lái)源:海報(bào)新聞

        大眾網(wǎng)·海報(bào)新聞 記者 竇永浩 廣州報(bào)道

        近年來(lái),P2P平臺(tái)因非法吸收公眾存款、無(wú)法按時(shí)兌付而“爆雷”的新聞屢見(jiàn)報(bào)端,這一次“中招”的是注冊(cè)地位于深圳的“紅金寶”和“合拍在線”。

        深圳市公安局福田分局通報(bào)了兩個(gè)P2P平臺(tái)涉嫌非法吸收公眾存款案情的最新進(jìn)展。其中一個(gè)是“紅金寶”平臺(tái),隸屬于深圳聯(lián)合創(chuàng)業(yè)金融信息服務(wù)有限公司。另一個(gè)為“合拍在線”,是深圳市合拍在線互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司旗下產(chǎn)品。

        兩平臺(tái)股東已分別被采取刑事強(qiáng)制措施或提起公訴

        自2020年4月起,深圳市公安局福田分局就對(duì)“紅金寶”平臺(tái)涉嫌非吸進(jìn)行了立案?jìng)刹椋F(xiàn)已獲取平臺(tái)全量數(shù)據(jù),相關(guān)數(shù)據(jù)鑒定及司法審計(jì)工作即將展開(kāi)。截至目前,警方已對(duì)該平臺(tái)股東徐某、潘某、林某、蔡某,高管黃某等五人采取了刑事強(qiáng)制措施,案件正在進(jìn)一步辦理中。

        據(jù)悉,深圳聯(lián)合創(chuàng)業(yè)金融信息服務(wù)有限公司是一家從事金融信息咨詢,提供金融中介服務(wù)工作的服務(wù)機(jī)構(gòu),紅金寶為旗下主打產(chǎn)品,于2015年上線。該公司執(zhí)行董事潘國(guó)忠因自身失信被限制高消費(fèi),多個(gè)關(guān)聯(lián)公司顯示經(jīng)營(yíng)異常。

        另一家涉嫌非吸的深圳合拍在線互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司中,犯罪嫌疑人劉某、賽某君等8人已由深圳市福田區(qū)人民檢察院提起公訴,目前福田區(qū)人民法院已作出一審判決,后續(xù)二審程序正在進(jìn)行。犯罪嫌疑人張某雍、林某力等3人已被福田區(qū)人民檢察院提起公訴,一審審理正在進(jìn)行當(dāng)中。

        “合拍在線”在2018年就已承認(rèn)平臺(tái)項(xiàng)目逾期。最終在實(shí)際控股人失聯(lián),借款企業(yè)部分失聯(lián),擔(dān)保企業(yè)不能履行代償義務(wù)之下,“合拍在線”的股東恒泰曹妃甸能源有限公司向福田警方報(bào)了警。最終“合拍在線”被警方以非法吸收公眾存款罪立案調(diào)查,待收6.8億。

        目前警方正敦促平臺(tái)高管和相關(guān)員工于2021年9月30日前主動(dòng)退繳在職期間所的傭金、獎(jiǎng)金、提成等非法所得。

        兩家平臺(tái)“爆雷”早有預(yù)兆

        去年,多家投訴平臺(tái)上就已出現(xiàn)多起針對(duì)“紅金寶”的投訴。有消費(fèi)者稱,自己在下載“紅金寶”App后填寫了個(gè)人資料,并沒(méi)有申請(qǐng)借款,平臺(tái)卻直接下款1500元。然而實(shí)際到賬金額為1100元,還款期限也只有三天。

        記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),不止該消費(fèi)者一人遭到了強(qiáng)制下款,多數(shù)人都是在填完資料后沒(méi)有接到任何提示就收到1100元的借款,且平臺(tái)還要求消費(fèi)者即使只到賬1100元,仍需還1500元。當(dāng)用戶想退還借款給平臺(tái)時(shí),卻無(wú)法聯(lián)系到客服,最后只能等來(lái)催收電話。

        根據(jù)愛(ài)企查顯示,深圳聯(lián)合創(chuàng)業(yè)金融信息服務(wù)有限公司目前已被標(biāo)為被執(zhí)行人。在關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)信息中,該企業(yè)股東名下的深圳塑商寶科技有限公司因未按時(shí)履行法律義務(wù)被強(qiáng)制執(zhí)行,曾收到11個(gè)開(kāi)庭公告,多數(shù)涉及服務(wù)合同糾紛和買賣合同糾紛。截至去年5月,該公司共有4個(gè)立案信息。

        另一邊“合拍在線”的問(wèn)題也不少。據(jù)愛(ài)企查顯示,深圳市合拍在線互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司已被標(biāo)為失信人和經(jīng)營(yíng)異常。公司相關(guān)裁判文書共收到了105份,其中關(guān)于勞動(dòng)爭(zhēng)議、買賣和追償糾紛占到了大多數(shù)。此外,企業(yè)信息中還顯示,該公司開(kāi)庭公告共有14個(gè),最近的公告已排到了2021年9月14日。相關(guān)立案信息已有81個(gè),多數(shù)涉及借貸業(yè)務(wù)。

        目前,“紅金寶”和“合拍在線”的App及官網(wǎng)已無(wú)法登錄。

        責(zé)編:于琳琳

        審核:馮世娟

        本文來(lái)自【海報(bào)新聞】,僅代表作者觀點(diǎn)。全國(guó)黨媒信息公共平臺(tái)提供信息發(fā)布傳播服務(wù)。

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        (文/小編王競(jìng))
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