來源：海報(bào)新聞
大眾網(wǎng)·海報(bào)新聞 記者 竇永浩 廣州報(bào)道
近年來，P2P平臺(tái)因非法吸收公眾存款、無法按時(shí)兌付而“爆雷”的新聞屢見報(bào)端，這一次“中招”的是注冊(cè)地位于深圳的“紅金寶”和“合拍在線”。
深圳市公安局福田分局通報(bào)了兩個(gè)P2P平臺(tái)涉嫌非法吸收公眾存款案情的最新進(jìn)展。其中一個(gè)是“紅金寶”平臺(tái)，隸屬于深圳聯(lián)合創(chuàng)業(yè)金融信息服務(wù)有限公司。另一個(gè)為“合拍在線”，是深圳市合拍在線互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司旗下產(chǎn)品。
兩平臺(tái)股東已分別被采取刑事強(qiáng)制措施或提起公訴
自2020年4月起，深圳市公安局福田分局就對(duì)“紅金寶”平臺(tái)涉嫌非吸進(jìn)行了立案?jìng)刹椋F(xiàn)已獲取平臺(tái)全量數(shù)據(jù)，相關(guān)數(shù)據(jù)鑒定及司法審計(jì)工作即將展開。截至目前，警方已對(duì)該平臺(tái)股東徐某、潘某、林某、蔡某，高管黃某等五人采取了刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理中。
據(jù)悉，深圳聯(lián)合創(chuàng)業(yè)金融信息服務(wù)有限公司是一家從事金融信息咨詢，提供金融中介服務(wù)工作的服務(wù)機(jī)構(gòu)，紅金寶為旗下主打產(chǎn)品，于2015年上線。該公司執(zhí)行董事潘國忠因自身失信被限制高消費(fèi)，多個(gè)關(guān)聯(lián)公司顯示經(jīng)營異常。
另一家涉嫌非吸的深圳合拍在線互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司中，犯罪嫌疑人劉某、賽某君等8人已由深圳市福田區(qū)人民檢察院提起公訴，目前福田區(qū)人民法院已作出一審判決，后續(xù)二審程序正在進(jìn)行。犯罪嫌疑人張某雍、林某力等3人已被福田區(qū)人民檢察院提起公訴，一審審理正在進(jìn)行當(dāng)中。
“合拍在線”在2018年就已承認(rèn)平臺(tái)項(xiàng)目逾期。最終在實(shí)際控股人失聯(lián)，借款企業(yè)部分失聯(lián)，擔(dān)保企業(yè)不能履行代償義務(wù)之下，“合拍在線”的股東恒泰曹妃甸能源有限公司向福田警方報(bào)了警。最終“合拍在線”被警方以非法吸收公眾存款罪立案調(diào)查，待收6.8億。
目前警方正敦促平臺(tái)高管和相關(guān)員工于2021年9月30日前主動(dòng)退繳在職期間所的傭金、獎(jiǎng)金、提成等非法所得。
兩家平臺(tái)“爆雷”早有預(yù)兆
去年，多家投訴平臺(tái)上就已出現(xiàn)多起針對(duì)“紅金寶”的投訴。有消費(fèi)者稱，自己在下載“紅金寶”App后填寫了個(gè)人資料，并沒有申請(qǐng)借款，平臺(tái)卻直接下款1500元。然而實(shí)際到賬金額為1100元，還款期限也只有三天。
記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，不止該消費(fèi)者一人遭到了強(qiáng)制下款，多數(shù)人都是在填完資料后沒有接到任何提示就收到1100元的借款，且平臺(tái)還要求消費(fèi)者即使只到賬1100元，仍需還1500元。當(dāng)用戶想退還借款給平臺(tái)時(shí)，卻無法聯(lián)系到客服，最后只能等來催收電話。
根據(jù)愛企查顯示，深圳聯(lián)合創(chuàng)業(yè)金融信息服務(wù)有限公司目前已被標(biāo)為被執(zhí)行人。在關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)信息中，該企業(yè)股東名下的深圳塑商寶科技有限公司因未按時(shí)履行法律義務(wù)被強(qiáng)制執(zhí)行，曾收到11個(gè)開庭公告，多數(shù)涉及服務(wù)合同糾紛和買賣合同糾紛。截至去年5月，該公司共有4個(gè)立案信息。
另一邊“合拍在線”的問題也不少。據(jù)愛企查顯示，深圳市合拍在線互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司已被標(biāo)為失信人和經(jīng)營異常。公司相關(guān)裁判文書共收到了105份，其中關(guān)于勞動(dòng)爭(zhēng)議、買賣和追償糾紛占到了大多數(shù)。此外，企業(yè)信息中還顯示，該公司開庭公告共有14個(gè)，最近的公告已排到了2021年9月14日。相關(guān)立案信息已有81個(gè)，多數(shù)涉及借貸業(yè)務(wù)。
目前，“紅金寶”和“合拍在線”的App及官網(wǎng)已無法登錄。
責(zé)編：于琳琳
審核：馮世娟
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