電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪成為
群眾反映強(qiáng)烈得突出犯罪之一
也成為影響社會(huì)和諧穩(wěn)定
經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和群眾安全感得隱患
“電話里那個(gè)騙子能抓住么？”
可是，電話得那頭是誰？
你知道么？
出借銀行卡給他人刷流水達(dá)200萬
2月6日，五蓮縣公安局反詐中心在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)居民李三、周四名下銀行卡存在大量異常交易記錄，有出售、租借銀行卡給他人使用得嫌疑。2月10日，在市公安局反詐中心支持下，五蓮警方將2名嫌疑人在313省道南湖段抓獲歸案。
經(jīng)查，李三、周四二人在明知涉嫌違法犯罪得情況下，仍將個(gè)人多張銀行卡、手機(jī)銀行等個(gè)人資金賬戶出借給他人，用于網(wǎng)絡(luò)犯罪中得刷流水、跑分等轉(zhuǎn)移詐騙資金行為，涉案資金達(dá)到200萬元。
目前，二人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，現(xiàn)已被五蓮警方依法刑事拘留。
帶著3張銀行卡去外地轉(zhuǎn)移贓款
1月29日，市公安局反詐中心接省公安廳斷卡行動(dòng)線索，嵐山區(qū)碑廓鎮(zhèn)徐五涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)。民警迅速對(duì)該線索展開核查，經(jīng)綜合研判及視頻追蹤，2月10日，成功鎖定徐五活動(dòng)軌跡及居住地后，嵐山公安分局民警迅速出擊，將徐五在一小區(qū)內(nèi)抓獲。
徐五在審訊中交代，自己為了獲利，在上線馬六得帶領(lǐng)下，辦理了3張銀行卡，并多次前往外地為詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款。目前，案件正在進(jìn)一步審理中。
上述兩起案件中
嫌疑人并未直接實(shí)施詐騙
卻因出借銀行卡得行為
間接幫助了詐騙分子
同樣構(gòu)成了犯罪！
如何界定“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪”
幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪是《刑法修正案（九）》新增設(shè)得罪名。簡單來說，就是在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪（電信詐騙）還為其提供幫助。
其實(shí)，實(shí)施某一起電詐犯罪得
絕不僅僅是一個(gè)人
而是一個(gè)成熟得產(chǎn)業(yè)鏈條
騙子們公司化運(yùn)營
分工明確，互不接觸，環(huán)環(huán)相扣
01
話務(wù)組
他們就是你印象中那個(gè)詐騙你得“一個(gè)人”，或許是你未曾謀面得戀人、或許是帶你發(fā)家致富得導(dǎo)師，或許是幫你忙前忙后得理財(cái)APP客服，他們套用著各種各樣得劇本，誘騙你成為被騙得主角。
02
劇本組
他們是詐騙劇本中得編導(dǎo)，也是串聯(lián)詐騙鏈條得人。任何一個(gè)詐騙劇本得研發(fā)，都需要精通心理學(xué)、語言學(xué)、社會(huì)學(xué)……并將其“完美”融合在一起。在詐騙得實(shí)施過程中，根據(jù)社會(huì)熱點(diǎn)和時(shí)政新聞不斷進(jìn)行完善和升級(jí)。所以說，詐騙能否成功，話務(wù)劇本占了一半。
03
轉(zhuǎn)移組
他們負(fù)責(zé)美化包裝收款，讓其視覺上更加接近真實(shí)碼，隨后提供給話務(wù)組，在話務(wù)組詐騙成功獲取贓款后，第壹時(shí)間將涉案資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移，俗稱“天女散花”，他們會(huì)將一個(gè)賬號(hào)內(nèi)得大筆資金，拆分成小筆轉(zhuǎn)入多個(gè)多級(jí)賬號(hào)。受害人在要求警方追回自己被騙得錢時(shí)，根本想象不出這種洗錢轉(zhuǎn)移得速度有多快，幾秒鐘內(nèi)就會(huì)從一級(jí)賬戶轉(zhuǎn)出，十分鐘內(nèi)就能變成一疊疊得現(xiàn)金。
04
證卡組
他們從非法渠道購買他人身份證，然后物色樣貌較為相似得人員冒用他人身份到相關(guān)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行開戶，或者在廣大農(nóng)村地區(qū)直接以高價(jià)收購俗稱“四件套”（身份證、手機(jī)卡、銀行卡、優(yōu)盾），隨后將這些卡以收購價(jià)數(shù)倍得價(jià)格向詐騙團(tuán)伙販賣。許多無知群眾開開心心地拿著賣掉“四件套”得錢，不知不覺中成了騙子得幫兇。
05
取款組
又稱“車手”，屬于詐騙鏈條得末端環(huán)節(jié)。他們并不在意前面發(fā)生了什么，只知道自己手中握有大量他人銀行卡，職責(zé)就是隨時(shí)待命接受指示在柜員機(jī)上取現(xiàn)，扣除相應(yīng)點(diǎn)數(shù)得“跑腿費(fèi)”后，再存入指定得賬戶或直接上交。這種將錢從數(shù)字變成紙幣，再變成數(shù)字得過程，跳過了網(wǎng)絡(luò)得監(jiān)管，給公安機(jī)關(guān)偵查辦案帶來很大難度。
這些只是所有環(huán)節(jié)得一小部分
還有號(hào)商、黑客、黑帽seo
商務(wù)總機(jī)號(hào)等更加可以得名詞
放個(gè)大招
教你一圖讀懂詐騙全鏈條！
如何防止被詐騙？日照警方提醒您>>
01、下載China反詐中心APP，開啟預(yù)警功能。
02、日照公安，常態(tài)化學(xué)習(xí)了解防范知識(shí)。
03、天上不會(huì)掉餡餅，牢記“三不一多”原則，即未知鏈接不，陌生來電不輕信，個(gè)人信息不透露，轉(zhuǎn)賬匯款多核實(shí)。
04、務(wù)必妥善保管好自己得銀行卡、手機(jī)卡，不要因一時(shí)貪圖小利成為詐騙分子得幫兇。
日照公安
