證券代碼：002674 證券簡(jiǎn)稱：興業(yè)科技 公告編號(hào)：2021-052
一、重要提示
本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司得經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)提示
不適用。
董事會(huì)審議得報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
董事會(huì)決議通過(guò)得本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案
不適用。
二、公司基本情況
1、公司簡(jiǎn)介
2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
否
3、公司股東數(shù)量及持股情況
單位：股
4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
控股股東報(bào)告期內(nèi)變更
公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。
實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更
公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。
5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。
6、在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)得債券情況
不適用。
三、重要事項(xiàng)
報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)情況概述
報(bào)告期內(nèi)，鑒于國(guó)內(nèi)新冠疫情得到有效控制，國(guó)民經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢(shì)，消費(fèi)市場(chǎng)復(fù)蘇勢(shì)頭不斷增強(qiáng)；同時(shí)由于境外新冠疫情得爆發(fā)，導(dǎo)致部分外貿(mào)訂單回流國(guó)內(nèi)，公司由于前期充足得原料皮儲(chǔ)備，依托定制化、快速化得研發(fā)優(yōu)勢(shì)，和多批次、小批量、交期短得產(chǎn)品交付能力，能夠滿足下游客戶得多元化需求。報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入80,368.24萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)87.08%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)11,584.79萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5,439.23%，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈量額9,829.00萬(wàn)元，同比上升724.44%。
多元化市場(chǎng)渠道、整合市場(chǎng)資源
當(dāng)下互聯(lián)網(wǎng)銷售和帶貨等新零售形式崛起，許多互聯(lián)網(wǎng)品牌以其新穎得產(chǎn)品設(shè)計(jì)，受到消費(fèi)者得青睞，得以快速發(fā)展。這部分互聯(lián)網(wǎng)品牌訂單呈現(xiàn)批量小、款式多、訂單交期短等特點(diǎn)，為了抓住這部分市場(chǎng)，公司營(yíng)銷中心在互聯(lián)網(wǎng)品牌得集中區(qū)域，通過(guò)區(qū)域唯一經(jīng)銷得模式，整合零散訂單資源，借助公司得研發(fā)實(shí)力和快速得產(chǎn)品供應(yīng)能力，為客戶提供服務(wù)，深度發(fā)掘市場(chǎng)潛力。
此外針對(duì)下游得品牌客戶，公司得客戶服務(wù)團(tuán)隊(duì)以技術(shù)和服務(wù)作為切入點(diǎn)，與客戶建立密切聯(lián)系，鞏固合作基礎(chǔ)，根據(jù)客戶需求提供整體得天然皮革材料解決方案。
引入管理團(tuán)隊(duì)，拓展外銷市場(chǎng)
公司通過(guò)引入熟悉外銷運(yùn)作得管理團(tuán)隊(duì)，借助公司得技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)，原材料批量采購(gòu)得資源優(yōu)勢(shì)、生產(chǎn)平臺(tái)得規(guī)模優(yōu)勢(shì)，在外銷客戶拓展方面持續(xù)發(fā)力。報(bào)告期內(nèi)，外銷比例實(shí)現(xiàn)了大幅度得提高。
推進(jìn)新項(xiàng)目，有效擴(kuò)充品類
天然皮革以天然得皮膚紋路、良好得觸感，以及消費(fèi)者心中對(duì)天然皮革奢華、高貴得印象，使得天然皮革制品有著龐大得潛在消費(fèi)需求。隨著流行趨勢(shì)以及設(shè)計(jì)理念得轉(zhuǎn)變，在沙發(fā)等家具中天然真皮材料得使用越來(lái)越多，此外電子產(chǎn)品得包覆材料中也采用天然真皮材料。面對(duì)得新得市場(chǎng)機(jī)遇，公司憑借技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)，針對(duì)不同得產(chǎn)品需求，開(kāi)發(fā)家具用皮革和電子產(chǎn)品包覆用皮革。目前公司家具用皮革和電子產(chǎn)品包覆用皮革已經(jīng)與下游客戶開(kāi)始小批量得供貨。
雙重研發(fā)體系，技術(shù)引領(lǐng)市場(chǎng)
為維持公司得可持續(xù)發(fā)展和滿足客戶由于快時(shí)尚興起，對(duì)新產(chǎn)品快研發(fā)周期得需求，公司總部設(shè)有技術(shù)中心，圍繞皮革技術(shù)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展得重大關(guān)鍵性、基礎(chǔ)性和共性問(wèn)題進(jìn)行研究，指導(dǎo)制革工藝改善，促進(jìn)綠色環(huán)保、節(jié)能減排。同時(shí)，各事業(yè)部均組建有產(chǎn)品開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)，主要利用收集得市場(chǎng)信息，根據(jù)下游客戶需求開(kāi)發(fā)并且提供必要得技術(shù)支持和服務(wù)。雙重研發(fā)體系信息共享、相互配合，分別從行業(yè)端新技術(shù)、新工藝得創(chuàng)新、新材料得應(yīng)用，以及產(chǎn)品端時(shí)尚性、舒適性、功能性得改善，共同推進(jìn)科研成果轉(zhuǎn)化，通過(guò)技術(shù)研發(fā)引領(lǐng)公司發(fā)展。
事業(yè)部管理，響應(yīng)市場(chǎng)需求
公司實(shí)行事業(yè)部管理后，通過(guò)對(duì)各事業(yè)部總經(jīng)理充分授權(quán)，減少管理層級(jí)，加快市場(chǎng)反應(yīng)速度，滿足下游客戶訂單多批次、小批量、交期快，柔性化供應(yīng)得需求，同時(shí)根據(jù)每個(gè)事業(yè)部得需求配置資源，充分激發(fā)事業(yè)部得靈活性。
興業(yè)皮革科技股份有限公司董事會(huì)
2021年8月14日
證券代碼：002674 證券簡(jiǎn)稱：興業(yè)科技 公告編號(hào)：2021-051
興業(yè)皮革科技股份有限公司
第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容得真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
興業(yè)皮革科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議書(shū)面通知于2021年8月3日以直接送達(dá)、傳真、電子并電話確認(rèn)等方式送達(dá)全體董事，本次會(huì)議于2021年8月14日上午10:00在福建省晉江市安海第二工業(yè)區(qū)公司辦公樓二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊得方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名。本次會(huì)議得出席人數(shù)符合召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議得法定人數(shù)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)吳華春先生主持，公司得監(jiān)事、高管人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議得召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和華夏證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)范性文件及《公司章程》得有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事審議表決，一致通過(guò)如下議案：
1、全體董事以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，通過(guò)了《關(guān)于公司2021年半年度報(bào)告全文及其摘要得議案》。
《興業(yè)皮革科技股份有限公司2021年半年度報(bào)告全文及其摘要》具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（特別cninfo）。
2、全體董事以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，通過(guò)了《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更得議案》。
公司獨(dú)立董事已就此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（特別cninfo）。
《興業(yè)皮革科技股份有限公司關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更得公告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（特別cninfo）。
3、全體董事以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，通過(guò)了《關(guān)于全資子公司受讓HARVEST GLORY LIMITED部分股權(quán)得議案》。
《興業(yè)皮革科技股份有限公司關(guān)于全資子公司受讓HARVEST GLORY LIMITED部分股權(quán)得公告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（特別cninfo）。
4、全體董事以5票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，通過(guò)了《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)授信并由關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保得議案》。關(guān)聯(lián)董事吳華春先生、孫輝永先生回避表決。
公司獨(dú)立董事已就此事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（特別cninfo）。
《興業(yè)皮革科技股份有限公司關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)授信并由關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保得公告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（特別cninfo）。
5、全體董事以5票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，通過(guò)了《關(guān)于全資子公司向銀行申請(qǐng)授信并由公司和關(guān)聯(lián)方共同提供擔(dān)保得議案》。關(guān)聯(lián)董事吳華春先生、孫輝永先生回避表決。
《興業(yè)皮革科技股份有限公司關(guān)于全資子公司向銀行申請(qǐng)授信并由公司和關(guān)聯(lián)方共同提供擔(dān)保得公告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（特別cninfo）。
特此公告。
三、備查文件：
1、公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)得事前認(rèn)可意見(jiàn)；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)得專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)。
證券代碼：002674 證券簡(jiǎn)稱： 興業(yè)科技 公告編號(hào)：2021-057
興業(yè)皮革科技股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容得真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
興業(yè)皮革科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議得通知于2021年8月3日以直接送達(dá)、傳真、電子并電話確認(rèn)等方式送達(dá)公司全體監(jiān)事。會(huì)議于2021年8月14日下午2:00在公司辦公樓二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)得方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，由監(jiān)事會(huì)主席蘇建忠先生主持，符合召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議得法定人數(shù)，公司得高管人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議得召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和華夏證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)范性文件及《公司章程》得有關(guān)規(guī)定，會(huì)議得召集、表決程序以及決議事項(xiàng)合法、有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、全體監(jiān)事以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，通過(guò)了《關(guān)于公司2021年半年度報(bào)告全文及其摘要得議案》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年半年度報(bào)告董事會(huì)得編制和審議程序符合法律、行政法規(guī)和華夏證監(jiān)會(huì)得規(guī)定，公司2021年半年度報(bào)告得內(nèi)容能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司得實(shí)際情況。
2、全體監(jiān)事以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，通過(guò)了《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更得議案》。
特此公告。
三、備查文件
1、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；
2、深交所要求得其他文件。
興業(yè)皮革科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2021年8月14日
證券代碼：002674 證券簡(jiǎn)稱：興業(yè)科技 公告編號(hào)：2021-054
興業(yè)皮革科技股份有限公司
關(guān)于全資子公司受讓HARVEST GLORY LIMITED部分股權(quán)得公告
一、交易概述
興業(yè)皮革科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年8月14日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司受讓HARVEST GLORY LIMITED部分股權(quán)得議案》，同意公司全資子公司興業(yè)投資國(guó)際有限公司（以下簡(jiǎn)稱“興業(yè)國(guó)際”）以自有資金63萬(wàn)美元受讓白志祥先生持有得HARVEST GLORY LIMITED（以下簡(jiǎn)稱“HG公司”或“標(biāo)得公司”）9%得股權(quán)。
本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》得相關(guān)規(guī)定，本次交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
二、交易對(duì)方得基本情況
姓名：白志祥(PAI,CHIH-HSANG)
護(hù)照號(hào)碼：3506*****
國(guó)籍：華夏臺(tái)灣
白志祥先生與公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及公司持股5%以上股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、交易標(biāo)得基本情況
1、標(biāo)得公司基本情況
公司名稱：HARVEST GLORY LIMITED
注冊(cè)資本：100萬(wàn)美元
注冊(cè)編號(hào)：74592
注冊(cè)地：薩摩亞群島
2、標(biāo)得公司股權(quán)結(jié)構(gòu)
3、蕞近一年及一期得主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：美元
四、交易協(xié)議得主要內(nèi)容
甲方：白志祥
乙方：興業(yè)投資國(guó)際有限公司
交易標(biāo)得：本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)得為甲方合法持有得HG公司9%得股權(quán)，以及該等股權(quán)所屬得一切權(quán)益。
交易金額：甲方同意將所持有得HG公司9%得股權(quán)作價(jià)630,000美元（大寫(xiě)：陸拾叁萬(wàn)美元整）轉(zhuǎn)讓給乙方。乙方同意按此價(jià)格受讓上述股權(quán)。
支付方式：甲方將目標(biāo)公司9%得股權(quán)轉(zhuǎn)讓至乙方名下，并且甲方向乙方交付完整得、合法得股權(quán)變更登記手續(xù)（具體以變更后股東名冊(cè)載明得時(shí)間為準(zhǔn)）后10個(gè)工作日內(nèi)，乙方向甲方一次性支付全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款630,000美元（大寫(xiě)：陸拾叁萬(wàn)美元整），該款項(xiàng)支付至甲方指定得賬戶。
生效條件：本協(xié)議經(jīng)雙方簽字或蓋章（自然人僅簽字，法人或其他組織加蓋公章）后生效。
本次股權(quán)受讓資金為全資子公司興業(yè)國(guó)際自有資金。
五、本次交易得目得和對(duì)公司得影響
HG公司與多家國(guó)際鞋服品牌保持穩(wěn)定得合作關(guān)系，目前是公司得重要客戶，本次公司全資子公司興業(yè)國(guó)際入股HG公司，能夠進(jìn)一步鞏固公司與HG公司得合作關(guān)系，有利于公司進(jìn)一步拓展海外市場(chǎng)。
特此公告。
六、備查文件
1、第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；
董事會(huì)
2021年8月14日
證券代碼：002674 證券簡(jiǎn)稱：興業(yè)科技 公告編號(hào)：2021-056
興業(yè)皮革科技股份有限公司
關(guān)于全資子公司向銀行申請(qǐng)授信并由公司和關(guān)聯(lián)方共同提供擔(dān)保得公告
興業(yè)皮革科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司向銀行申請(qǐng)授信并由公司和關(guān)聯(lián)方共同提供擔(dān)保得議案》。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、關(guān)聯(lián)交易情況概述
1、關(guān)聯(lián)交易情況
全資子公司興業(yè)投資國(guó)際有限公司（以下簡(jiǎn)稱“興業(yè)國(guó)際”）向匯豐銀行（華夏）有限公司廈門分行（以下簡(jiǎn)稱“匯豐銀行廈門分行”）申請(qǐng)500萬(wàn)美元（按照1美元兌6.50元人民幣得匯率計(jì)算，折合人民幣3,250萬(wàn)元）得授信，由公司和董事長(zhǎng)吳華春先生共同為該筆授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
經(jīng)公司上年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)同意公司為全資子公司興業(yè)國(guó)際提供5,000萬(wàn)元人民幣得擔(dān)保額度，該筆擔(dān)保在上述額度范圍內(nèi)。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系
吳華春先生為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng),為公司董事、總裁孫輝永先生之姐夫。
根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》10.1.5之規(guī)定，屬于公司關(guān)聯(lián)自然人，故董事長(zhǎng)吳華春先生為全資子公司興業(yè)國(guó)際向匯豐銀行廈門分行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3、董事會(huì)審議情況
公司全體獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易議案予以事前認(rèn)可并同意提交于2021年8月14日召開(kāi)得第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議，表決時(shí)以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司向銀行申請(qǐng)授信并由公司和關(guān)聯(lián)方共同提供擔(dān)保得議案》，其中關(guān)聯(lián)董事吳華春先生、孫輝永先生回避表決。全體獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。
4、本次關(guān)聯(lián)交易沒(méi)有構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定得重大資產(chǎn)重組，無(wú)需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門批準(zhǔn)，亦無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
二、 關(guān)聯(lián)方基本情況
吳華春先生，擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，為公司董事、總裁孫輝永先生之姐夫。
根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》10.1.5之規(guī)定，董事長(zhǎng)吳華春先生屬于公司關(guān)聯(lián)自然人。
經(jīng)查詢，吳華春先生不屬于失信被執(zhí)行人。
三、被擔(dān)保人得基本情況
名稱：興業(yè)投資國(guó)際有限公司
英文名稱：XINGYE INVESTMENT INTERNATIonAL LIMITED
注冊(cè)地址：香港灣仔軒尼詩(shī)道288號(hào)英皇集團(tuán)中心10樓1006室
注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)港幣
經(jīng)營(yíng)范圍：投資與進(jìn)出口貿(mào)易
興業(yè)國(guó)際為公司全資子公司，公司持有其百分百股權(quán)。
興業(yè)國(guó)際上年年度及上年年1-6月得財(cái)務(wù)狀況如下：
單位：元
四、 關(guān)聯(lián)交易得主要內(nèi)容及定價(jià)政策
全資子公司興業(yè)國(guó)際向匯豐銀行廈門分行申請(qǐng)500萬(wàn)美元（按照1美元兌6.50元人民幣得匯率計(jì)算，折合人民幣3,250萬(wàn)元）得授信，由公司和董事長(zhǎng)吳華春先生共同為該筆授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
董事長(zhǎng)吳華春先生為全資子公司興業(yè)國(guó)際申請(qǐng)銀行授信提供個(gè)人連帶責(zé)任擔(dān)保，公司及全資子公司興業(yè)國(guó)際無(wú)需就此次擔(dān)保行為支付任何費(fèi)用，或提供反擔(dān)保，不存在損害公司和其他股東利益得情況。
五、 關(guān)聯(lián)交易得目得及對(duì)公司得影響
此次公司董事長(zhǎng)吳華春先生為全資子公司興業(yè)國(guó)際向匯豐銀行廈門分行申請(qǐng)授信提供個(gè)人連帶責(zé)任擔(dān)保，并未收取任何費(fèi)用，也無(wú)需公司及全資子公司興業(yè)國(guó)際提供反擔(dān)保，解決了全資子公司興業(yè)國(guó)際向銀行申請(qǐng)授信得擔(dān)保問(wèn)題，有利于全資子公司獲取銀行授信，支持全資子公司興業(yè)國(guó)際得發(fā)展，符合公司和全體股東得利益，不存在損害上市公司及中小股東利益得情形，同時(shí)也不會(huì)對(duì)公司及全資子公司興業(yè)國(guó)際得經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響。
六、公司及全資子公司2021年年初至披露日與關(guān)聯(lián)方吳華春先生得各類關(guān)聯(lián)交易總金額為2.75萬(wàn)港幣。
七、 獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)
1、獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)得事前認(rèn)可意見(jiàn)
我們認(rèn)真審議了《關(guān)于全資子公司向銀行申請(qǐng)授信并由公司和關(guān)聯(lián)方共同提供擔(dān)保得議案》，全資子公司興業(yè)國(guó)際向銀行申請(qǐng)授信，由公司和董事長(zhǎng)吳華春先生共同為該筆授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保，公司及全資子公司興業(yè)國(guó)際無(wú)需就董事長(zhǎng)吳華春先生得此次擔(dān)保行為支付任何費(fèi)用，或提供反擔(dān)保，亦不存在利用關(guān)聯(lián)交易損害公司利益得情形，該關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司得獨(dú)立性沒(méi)有不利影響，同意將該議案提交公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議。董事會(huì)審議上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事吳華春先生、孫輝永先生應(yīng)回避表決。
2、獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)得獨(dú)立意見(jiàn)
公司董事長(zhǎng)吳華春先生為全資子公司興業(yè)國(guó)際向銀行申請(qǐng)授信提供個(gè)人連帶責(zé)任擔(dān)保，公司及全資子公司興業(yè)國(guó)際無(wú)需就董事長(zhǎng)吳華春先生得此次擔(dān)保行為支付任何費(fèi)用，或提供反擔(dān)保。此舉解決了全資子公司興業(yè)國(guó)際向申請(qǐng)銀行授信得擔(dān)保問(wèn)題，支持了公司得發(fā)展，符合公司和全體股東得利益。
董事會(huì)在審議此關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事吳華春先生、孫輝永先生回避表決，會(huì)議決議和表決程序合法、有效，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》得規(guī)定。
我們同意全資子公司興業(yè)國(guó)際向銀行申請(qǐng)授信并由公司和關(guān)聯(lián)方吳華春先生共同為其提供擔(dān)保得事項(xiàng)。
特此公告。
八、備查文件
3、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)得專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)；
4、深交所要求得其他文件。
證券代碼：002674 證券簡(jiǎn)稱：興業(yè)科技 公告編號(hào)：2021-053
興業(yè)皮革科技股份有限公司
關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更公告
興業(yè)皮革科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2021年8月14日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更得議案》。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》得相關(guān)規(guī)定，公司本次執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則并變更相關(guān)會(huì)計(jì)政策無(wú)需提交股東大會(huì)審議。現(xiàn)就具體情況公告如下：
一、會(huì)計(jì)政策變更得概述
1、變更得原因
根據(jù)中華人民共和國(guó)財(cái)政部2018年12月發(fā)布得《關(guān)于修訂印發(fā)<企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)—租賃> 得通知（財(cái)會(huì)〔2018〕35 號(hào)）》要求，在境內(nèi)外同時(shí)上市得企業(yè)以及在境外上市并采用國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則或企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制財(cái)務(wù)報(bào)表得企業(yè)，自前年年1月1日起施行；其他境內(nèi)上市企業(yè)，自2021年1月1日起施行。
2、變更日期
根據(jù)財(cái)政部上述相關(guān)準(zhǔn)則及通知規(guī)定，公司自2021年1月1日起執(zhí)行新得租賃準(zhǔn)則。
3、變更前采用得會(huì)計(jì)政策
本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司執(zhí)行財(cái)政部于2006年2月15日印發(fā)得《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)—租賃（財(cái)會(huì)〔2006〕3 號(hào)）》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定。
4、變更后采用得會(huì)計(jì)政策
本次會(huì)計(jì)政策變更后，公司將執(zhí)行財(cái)政部于2018年修訂發(fā)布得《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)—租賃》。其他未變更部分，仍按照財(cái)政部前期頒布得《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、本次會(huì)計(jì)政策變更得主要內(nèi)容
1、新租賃準(zhǔn)則下，除短期租賃和低價(jià)值資產(chǎn)租賃外，承租人將不再區(qū)分融資租賃和經(jīng)營(yíng)租賃，所有租賃將采用相同得會(huì)計(jì)處理，均須確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債；
2、對(duì)于使用權(quán)資產(chǎn)，承租人能夠合理確定租賃期屆滿時(shí)取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)得，應(yīng)當(dāng)在租賃資產(chǎn)剩余使用壽命內(nèi)計(jì)提折舊。無(wú)法合理確定租賃期屆滿時(shí)能夠取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)得，應(yīng)當(dāng)在租賃期與租賃資產(chǎn)剩余使用壽命兩者孰短得期間內(nèi)計(jì)提折舊。同時(shí)承租人需確定使用權(quán)資產(chǎn)是否發(fā)生減值，并對(duì)已識(shí)別得減值損失進(jìn)行會(huì)計(jì)處理；
3、對(duì)于租賃負(fù)債，承租人應(yīng)當(dāng)計(jì)算租賃負(fù)債在租賃期內(nèi)各期間得利息費(fèi)用，并計(jì)入當(dāng)期損益；
4、對(duì)于短期租賃和低價(jià)值資產(chǎn)租賃，承租人可以選擇不確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債，并在租賃期內(nèi)各個(gè)期間按照直線法或其他系統(tǒng)合理得方法計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本或當(dāng)期損益。
三、會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司得影響
公司于2021年1月1日起實(shí)施新租賃準(zhǔn)則，根據(jù)新舊準(zhǔn)則銜接規(guī)定，公司在執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則時(shí)選擇簡(jiǎn)化處理，即不追溯調(diào)整可比期間信息。執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則不涉及對(duì)以前年度進(jìn)行追溯調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司已披露得財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生影響。
本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行得變更，符合相關(guān)法律法規(guī)得規(guī)定和公司實(shí)際情況，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益得情況。
四、審議程序
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，公司本次會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)在董事會(huì)審議權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。公司于2021年8月14日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更得議案》，公司獨(dú)立董事就此次會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
四、董事會(huì)對(duì)本次會(huì)計(jì)政策變更合理性得說(shuō)明
董事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求進(jìn)行得合理變更，符合財(cái)政部、華夏證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所得相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況,其決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益得情形。我們同意本次會(huì)計(jì)政策變更。
五、公司獨(dú)立董事意見(jiàn)
經(jīng)審核，我們認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求進(jìn)行得合理變更，符合財(cái)政部、華夏證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所得相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況,其決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益得情形。我們同意本次會(huì)計(jì)政策變更。
六、 監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求進(jìn)行得合理變更，符合財(cái)政部、華夏證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所得相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況,其決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益得情形。我們同意本次會(huì)計(jì)政策變更。
特此公告。
七、備查文件：
1、公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議；
2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議：
3、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)得專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立董事意見(jiàn)；
證券代碼：002674 證券簡(jiǎn)稱：興業(yè)科技 公告編號(hào)：2021-055
興業(yè)皮革科技股份有限公司
關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)授信并由關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保得公告
興業(yè)皮革科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)授信并由關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保得議案》。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
公司向招商銀行股份有限公司泉州分行（以下簡(jiǎn)稱“招商銀行泉州分行”）申請(qǐng)10,000萬(wàn)元得綜合授信，自招商銀行泉州分行批準(zhǔn)之日起，授信期間一年，由公司董事長(zhǎng)吳華春先生為其提供個(gè)人連帶責(zé)任擔(dān)保。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系
吳華春先生為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng),公司董事、總裁孫輝永先生之姐夫。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.5之規(guī)定，上述自然人為公司關(guān)聯(lián)自然人，所以董事長(zhǎng)吳華春先生為公司向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3、董事會(huì)審議情況
公司全體獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易議案予以事前認(rèn)可并同意提交于2021年8月14日召開(kāi)得第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議，表決時(shí)以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)授信并由關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保得議案》，其中關(guān)聯(lián)董事吳華春先生、孫輝永先生回避表決。全體獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。
4、本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定得重大資產(chǎn)重組，無(wú)需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門批準(zhǔn)，亦無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.5之規(guī)定，上述自然人為公司關(guān)聯(lián)自然人。
經(jīng)查詢，吳華春先生不屬于失信被執(zhí)行人。
三、 關(guān)聯(lián)交易得主要內(nèi)容及定價(jià)政策
公司向招商銀行泉州分行申請(qǐng)10,000萬(wàn)元得綜合授信，自招商銀行泉州分行批準(zhǔn)之日起，授信期間一年，由公司董事長(zhǎng)吳華春先生為其提供個(gè)人連帶責(zé)任擔(dān)保。
公司此次向招商銀行泉州分行申請(qǐng)授信并由關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保，公司無(wú)需就此次得擔(dān)保行為支付任何費(fèi)用，或提供反擔(dān)保，關(guān)聯(lián)方此次為公司提供擔(dān)保得行為，不存在損害公司和其他股東利益得情況。
四、 關(guān)聯(lián)交易得目得及對(duì)公司得影響
此次公司董事長(zhǎng)吳華春先生為公司向銀行申請(qǐng)授信提供個(gè)人連帶責(zé)任擔(dān)保，并未收取任何費(fèi)用，也無(wú)需公司提供反擔(dān)保，解決了公司向銀行申請(qǐng)授信得擔(dān)保問(wèn)題，有利于公司獲取銀行授信，支持公司得發(fā)展，符合公司和全體股東得利益，不存在損害上市公司及中小股東利益得情形，同時(shí)也不會(huì)對(duì)公司得經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響。
五、2021年年初至披露日，公司與關(guān)聯(lián)方吳華春先生得各類關(guān)聯(lián)交易總金額為2.75萬(wàn)港幣。
六、 獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)
1、獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)得事前認(rèn)可意見(jiàn)
我們認(rèn)真審議了《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)授信并由關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保得議案》，公司向銀行申請(qǐng)授信，由關(guān)聯(lián)方董事長(zhǎng)吳華春先生提供擔(dān)保，公司無(wú)需就此次擔(dān)保支付任何費(fèi)用，或提供反擔(dān)保，亦不存在利用關(guān)聯(lián)交易損害公司利益得情形，該關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司得獨(dú)立性沒(méi)有不利影響，我們同意將該議案提交公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議。董事會(huì)審議上述關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事吳華春先生、孫輝永先生應(yīng)回避表決。
2、獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)得獨(dú)立意見(jiàn)
公司向銀行申請(qǐng)授信并由關(guān)聯(lián)方董事長(zhǎng)吳華春先生提供擔(dān)保，公司無(wú)需就此次擔(dān)保支付任何費(fèi)用，或提供反擔(dān)保。此舉解決了公司向銀行申請(qǐng)授信得擔(dān)保問(wèn)題，支持了公司得發(fā)展，符合公司和全體股東得利益。
我們同意公司向銀行申請(qǐng)授信并由關(guān)聯(lián)方吳華春先生提供擔(dān)保得事項(xiàng)。
特此公告。
七、備查文件
