證券代碼：002674 證券簡稱：興業(yè)科技 公告編號：2021-076
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容得真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
興業(yè)皮革科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月17日召開第五屆董事會第五次會議，會議審議通過了《關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)保額度得議案》，該議案于2021年5月10日經(jīng)公司上年年度股東大會審議通過，該議案同意公司向下屬全資子公司提供累計不超過3億元得新增擔(dān)保額度，擔(dān)保額度得有效期為自股東大會審議通過之日起12個月。上述具體內(nèi)容詳見公司于2021年4月20日在《》、《證券》及巨潮資訊網(wǎng)（特別cninfo）披露得《興業(yè)皮革科技股份有限公司關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)保額度得公告》（2021-027）。
一、擔(dān)保情況概述
公司全資子公司徐州興寧皮業(yè)有限公司（以下簡稱“興寧皮業(yè)”）向江蘇銀行股份有限公司睢寧支行（以下簡稱“江蘇銀行睢寧支行”）申請額度為3,000萬元得綜合授信，該授信額度可用作貿(mào)易融資和流動資金貸款，授信期限為自江蘇銀行睢寧支行審批通過之日起1年，由公司為本次授信及其授信條件下得融資行為承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。
以上擔(dān)保金額在公司已履行審批程序得擔(dān)保額度以內(nèi)，無需履行其他審批程序。
二、被擔(dān)保人基本情況
名稱：徐州興寧皮業(yè)有限公司
住所：睢寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)光明路1號
注冊資本：7,500萬元
企業(yè)法人：顏清海
成立日期：2010年6月28日
公司類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營范圍：利用清潔化技術(shù)從事原皮、藍(lán)濕皮得加工，皮革后整飾新技術(shù)加工，高檔皮革（沙發(fā)革、汽車坐墊革）得加工，皮鞋、皮箱、皮包及其他皮制品得制造與銷售，皮革新技術(shù)、新工藝得研發(fā)，自營和代理各類商品及技術(shù)得進(jìn)出口業(yè)務(wù)（China限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口得商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)得項目經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
興寧皮業(yè)為公司全資子公司，公司持有其百分百得股權(quán)。
興寧皮業(yè)上年年度及2021年1-9月得財務(wù)狀況如下：
單位：元
三、擔(dān)保協(xié)議得主要內(nèi)容
興寧皮業(yè)向江蘇銀行睢寧支行申請額度為3,000萬元得綜合授信，該授信額度可用作貿(mào)易融資和流動資金貸款，授信期限為自江蘇銀行睢寧支行審批通過之日起1年，由公司為本次授信及其授信條件下得融資行為承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。
四、公司累計對外擔(dān)保情況
截止目前，包括本次擔(dān)保在內(nèi)，公司已經(jīng)審批且正在履行得對外擔(dān)保額度為39,752.50萬元（其中董事會已審批為全資子公司得擔(dān)保額度為13,250萬元），占公司蕞近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)（合并報表）得18.55%。公司及全資子公司不存在逾期擔(dān)保得情形。
特此公告。
興業(yè)皮革科技股份有限公司董事會
2021年12月11日
證券代碼：002674 證券簡稱：興業(yè)科技 公告編號：2021-074
興業(yè)皮革科技股份有限公司
關(guān)于公司及全資子公司向銀行申請
授信并由關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保得公告
興業(yè)皮革科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七次臨時會議審議通過了《關(guān)于公司及全資子公司向銀行申請授信并由關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保得議案》。現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：
一、關(guān)聯(lián)擔(dān)保情況概述
1、關(guān)聯(lián)擔(dān)保
公司向華夏工商銀行股份有限公司晉江分行（以下簡稱“工行晉江分行”）申請40,000萬元得綜合授信，自工行晉江分行批準(zhǔn)之日起，授信期間一年，由公司董事長吳華春先生及其配偶孫婉玉女士為其中32,000萬元額度提供擔(dān)保。
全資子公司福建瑞森皮革有限公司（以下簡稱“瑞森皮革”）向華夏銀行股份有限公司漳浦支行（以下簡稱“中行漳浦支行”）申請17,000萬元得綜合授信，自中行漳浦支行批準(zhǔn)之日起，授信期間一年，由公司董事長吳華春先生為上述授信額度提供擔(dān)保。
全資子公司瑞森皮革向華夏工商銀行股份有限公司漳浦支行（以下簡稱“工行漳浦支行”）申請7,300萬元得綜合授信，自工行漳浦支行批準(zhǔn)之日起，授信期間一年，由公司董事長吳華春先生為上述授信額度提供擔(dān)保。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系
吳華春先生為公司第五屆董事會董事長,為公司董事、總裁孫輝永先生之姐夫。孫婉玉女士為公司董事長吳華春先生之配偶，公司董事、總裁孫輝永先生之姐姐。
根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》10.1.5之規(guī)定，上述自然人為公司關(guān)聯(lián)自然人，故董事長吳華春先生及其配偶孫婉玉女士為公司及全資子公司向銀行申請授信提供擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3、董事會審議情況
公司全體獨立董事對本次關(guān)聯(lián)交易議案予以事前認(rèn)可并同意提交于2021年12月11日召開得第五屆董事會第七次臨時會議審議，表決時以4票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司及全資子公司向銀行申請授信并由關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保得議案》，其中關(guān)聯(lián)董事吳華春先生、孫輝永先生回避表決。
4、本次關(guān)聯(lián)交易沒有構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定得重大資產(chǎn)重組，無需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)，亦無需提交股東大會審議。
二、 關(guān)聯(lián)方基本情況
吳華春先生為公司第五屆董事會董事長,公司董事、總裁孫輝永先生之姐夫。
孫婉玉女士為公司董事長吳華春先生之配偶，公司董事、總裁孫輝永先生之姐姐。
根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》10.1.5之規(guī)定，上述自然人為公司關(guān)聯(lián)自然人。
三、 關(guān)聯(lián)交易得主要內(nèi)容及定價政策
公司向工行晉江分行申請40,000萬元得綜合授信，自工行晉江分行批準(zhǔn)之日起，授信期間一年，由公司董事長吳華春先生及其配偶孫婉玉女士為其中32,000萬元額度提供擔(dān)保。
全資子公司瑞森皮革向中行漳浦支行申請17,000萬元得綜合授信，自中行漳浦支行批準(zhǔn)之日起，授信期間一年，由公司董事長吳華春先生為上述授信額度提供擔(dān)保。
全資子公司瑞森皮革向工行漳浦支行申請7,300萬元得綜合授信，自工行漳浦支行批準(zhǔn)之日起，授信期間一年，由公司董事長吳華春先生為上述授信額度提供擔(dān)保。
公司及全資子公司向上述銀行申請授信并由關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保，公司及全資子公司無需就關(guān)聯(lián)方此次得擔(dān)保行為支付任何費用，或提供反擔(dān)保，關(guān)聯(lián)方此次為公司及全資子公司提供擔(dān)保得行為，不存在損害公司和其他股東利益得情況。
四、 關(guān)聯(lián)交易得目得及對公司得影響
此次公司董事長吳華春先生及其配偶孫婉玉女士為公司及全資子公司向銀行申請授信提供擔(dān)保，并未收取任何費用，也無需公司及全資子公司提供反擔(dān)保，解決了公司及全資子公司向銀行申請授信得擔(dān)保問題，有利于公司及全資子公司獲取銀行授信，支持公司及全資子公司得發(fā)展，符合公司和全體股東得利益，不存在損害上市公司及中小股東利益得情形，同時也不會對公司得經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生影響。
五、公司及全資子公司2021年年初至披露日與關(guān)聯(lián)方吳華春先生得各類關(guān)聯(lián)交易總金額為2.75萬港幣，公司與關(guān)聯(lián)方孫婉玉女士得各類關(guān)聯(lián)交易金額為零。
六、 獨立董事事前認(rèn)可意見和獨立意見
1、獨立董事對該事項得事前認(rèn)可意見
我們認(rèn)真審議了《關(guān)于公司及全資子公司向銀行申請授信并由關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保得議案》，公司及全資子公司向銀行申請授信，由關(guān)聯(lián)方吳華春先生及其配偶孫婉玉女士提供擔(dān)保，公司及全資子公司無需就此次擔(dān)保支付任何費用，或提供反擔(dān)保，亦不存在利用關(guān)聯(lián)交易損害公司利益得情形，該關(guān)聯(lián)交易對公司得獨立性沒有不利影響，同意將該議案提交公司第五屆董事會第七次臨時會議審議。董事會審議上述關(guān)聯(lián)交易時，關(guān)聯(lián)董事吳華春先生、孫輝永先生應(yīng)予以回避。
2、獨立董事對該事項得獨立意見
公司及全資子公司向銀行申請授信由關(guān)聯(lián)方吳華春先生及其配偶孫婉玉女士提供擔(dān)保，公司及全資子公司無需就此次擔(dān)保支付任何費用，或提供反擔(dān)保。此舉解決了公司及全資子公司向銀行申請授信得擔(dān)保問題，支持了公司及全資子公司得發(fā)展，符合公司和全體股東得利益。
董事會在審議此關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)董事吳華春先生、孫輝永先生回避表決，會議決議和表決程序合法、有效，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》得規(guī)定。
我們同意公司及全資子公司向銀行申請授信并由關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保得事項。
特此公告。
七、備查文件
1、公司第五屆董事會第七次臨時會議決議；
2、獨立董事關(guān)于第五屆董事會第七次臨時會議相關(guān)事項得事前認(rèn)可意見；
3、獨立董事關(guān)于第五屆董事會第七次臨時會議相關(guān)事項得獨立意見；
4、深交所要求得其他文件。
證券代碼：002674 證券簡稱：興業(yè)科技 公告編號：2021-075
興業(yè)皮革科技股份有限公司
關(guān)于公司向銀行申請授信得公告
興業(yè)皮革科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年12月11日召開第五屆董事會第七次臨時會議審議通過了《關(guān)于公司向銀行申請授信得議案》。現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：
一、申請授信情況概述
公司向華夏光大銀行股份有限公司泉州分行（以下簡稱“光大銀行泉州分行”）申請10,000萬元得綜合授信，自光大銀行泉州分行批準(zhǔn)之日起，授信期間兩年。
二、 申請授信得主要內(nèi)容
公司向光大銀行泉州分行10,000萬元得綜合授信，自光大銀行泉州分行批準(zhǔn)之日起，授信期間兩年。
上述授信均為無抵押、無擔(dān)保得信用授信，授信用途包括但不限于流動資金貸款、銀行承兌匯票額度、信用證額度等。授信用途、授信額度、授信期限蕞終以銀行實際審批得情況為準(zhǔn)。授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。
三、申請授信得目得及對公司得影響
公司此次向銀行申請授信，主要是滿足公司得日常生產(chǎn)經(jīng)營得資金需求，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃，不存在損害上市公司及中小股東利益得情形。
特此公告。
四、備查文件
1、公司第五屆董事會第七次臨時會議決議；
2、深交所要求得其他文件。
證券代碼：002674 證券簡稱：興業(yè)科技 公告編號：2021-077
興業(yè)皮革科技股份有限公司關(guān)于參與
投資設(shè)立得產(chǎn)業(yè)投資基金完成私募投資
基金備案得公告
興業(yè)皮革科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年10月23日召開第五屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于公司參與投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金得議案》，同意公司參與投資設(shè)立廈門興牛博芮股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“興牛博芮基金”），公司為興牛博芮基金得有限合伙人，認(rèn)繳其98%得份額，認(rèn)繳出資額為4,900萬元，以自有資金出資。具體內(nèi)容詳見公司于2021年10月26日在巨潮資訊網(wǎng)（特別cninfo）及《證券》、《》披露得《興業(yè)皮革科技股份有限公司關(guān)于參與投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金得公告》（公告編號2021-067）。
現(xiàn)公司接到通知，廈門興牛博芮股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）已在華夏證券投資基金業(yè)協(xié)會完成私募投資基金備案，并取得了《私募投資基金備案證明》（備案編碼：STH030），具體信息如下：
基金名稱：廈門興牛博芮股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
管理人名稱：廈門博芮投資管理有限公司
托管人名稱：興業(yè)證券股份有限公司
備案日期：2021年12月10日
董事會
2021年12月13日
證券代碼：002674 證券簡稱：興業(yè)科技 公告編號：2021-073
興業(yè)皮革科技股份有限公司
第五屆董事會第七次臨時會議決議公告
一、董事會會議召開情況
興業(yè)皮革科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七次臨時會議書面通知于2021年12月4日以直接送達(dá)、傳真、電子并電話確認(rèn)等方式送達(dá)全體董事，本次會議于2021年12月11日上午10:00以通訊表決得方式召開。本次會議應(yīng)出席董事6名，實際出席董事6名。本次會議得出席人數(shù)符合召開董事會會議得法定人數(shù)。會議由董事長吳華春先生主持，公司得監(jiān)事列席了本次會議，本次會議得召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和華夏證監(jiān)會相關(guān)規(guī)范性文件及《公司章程》得有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事審議表決，一致通過如下議案：
1、全體董事以4票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于公司及全資子公司向銀行申請授信并由關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保得議案》。關(guān)聯(lián)董事吳華春先生、孫輝永先生回避表決。
公司獨立董事已就此事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（特別cninfo）。
《興業(yè)皮革科技股份有限公司關(guān)于公司及全資子公司向銀行申請授信并由關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保得公告》具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（特別cninfo）。
2、全體董事以6票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于公司向銀行申請授信得議案》。
《興業(yè)皮革科技股份有限公司關(guān)于公司向銀行申請授信得公告》具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（特別cninfo）。
特此公告。
