2020-02-15 16:05 124資訊 民生銀行 萬(wàn)元 受罰 光大銀行 副總經(jīng)理

原標(biāo)題：民生銀行、光大銀行各領(lǐng)千萬(wàn)元反洗錢(qián)罰單，牽涉20名高管 來(lái)源：第一財(cái)經(jīng)2月14日，央行對(duì)民生銀行和光大銀行各開(kāi)出千萬(wàn)元罰單，原因?yàn)椤拔窗匆?guī)定履行…

2020-01-03 18:03 102資訊 融資 反洗錢(qián) 反恐怖 保監(jiān)會(huì) 工作

原標(biāo)題：銀保監(jiān)會(huì)：做好市場(chǎng)準(zhǔn)入環(huán)節(jié)反洗錢(qián)和反恐怖融資審查工作銀保監(jiān)會(huì)強(qiáng)調(diào)，銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化組織保障，加大反洗錢(qián)和反恐怖融資資源投入，加強(qiáng)對(duì)從業(yè)…

2020-01-02 15:01 120行業(yè) 反洗錢(qián) 宣傳 身份 客戶(hù) 識(shí)別

1月2日電 日前，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行開(kāi)展了反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)。此次宣傳月活動(dòng)以“履行反洗錢(qián)義務(wù) 請(qǐng)依法配合提供身份基本信息”為主題，配合客戶(hù)身份信息治理工…