沃施股份關于董事辭職及補選董事的公告

證券代碼：300483 證券簡稱：沃施股份 公告編號：2020-033

上海沃施園藝股份有限公司

關于董事辭職及補選董事的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

上海沃施園藝股份有限公司（以下簡稱“公司”）于收到公司董事俞凱先生提交的書面辭職報告，其因個人原因申請辭去公司董事職務，同時一并辭去能源技術中心委員的職務，不再于公司擔任任何職務。俞凱先生上述職務的原定任期為 2018 年 7 月至 2021 年 7 月，俞凱先生在擔任公司董事期間勤勉盡責，公司董事會對俞凱先生任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

根據《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等相關規定，俞凱先生的辭職報告自送達董事會之日起生效，在公司股東大會選舉出新任董事之前，俞凱仍將按照相關法律法規和《公司章程》的規定繼續履行董事的職責。

為保證公司董事會的正常運行，公司于2020年3月16日召開第四屆董事會第十四次會議審議通過了《關于補選公司董事的議案》，同意聘任錢翔先生為公司董事。任期自本次股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿為止。

獨立董事認為此次聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，未有《公司法》規定的不得擔任公司董事的情形，未有被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情形，不存在最近三年受到中國證監會行政處罰或受到證券交易所公開譴責的情形。任職資格合法，聘任程序合規。本事項尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

上海沃施園藝股份有限公司

董 事 會

二〇二〇年三月十七日附件：錢翔簡歷

錢翔，男，1960 年出生，美國國籍，2001 年加入原貝克休斯公司，曾先后擔任全球修井和打撈業務副總裁及全球客服副總裁，2013 年 3 月擔任原貝克休斯公司副總裁兼北亞區總經理，2015 年加入通用電氣油氣任中國區總裁，2017年通用電氣油氣與貝克休斯合并后，擔任通用電氣貝克休斯副總裁兼中國區總裁。

截至本公告披露之日，錢翔先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形，不屬于失信被執行人。