證券代碼：002513 證券簡稱：藍豐生化 公告編號：2021-060
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
江蘇藍豐生物化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月18日召開第六屆董事會第四次會議，審議通過了《關于聘任副總經理、董事會秘書的議案》及《關于聘任證券事務代表的議案》，同意聘任唐海軍先生為公司副總經理、董事會秘書，聘任王優女士為公司證券事務代表，任期自本次會議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。
唐海軍先生及王優女士已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，具備任職能力，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定。
董事會秘書及證券事務代表的聯系方式如下：
特此公告。
江蘇藍豐生物化工股份有限公司董事會
2021年8月19日
證券代碼：002513 證券簡稱：藍豐生化 公告編號：2021-061
江蘇藍豐生物化工股份有限公司
關于對外投資設立全資子公司的公告
一、對外投資概述
公司擬投資設立全資子公司江蘇藍晨新材料有限公司（暫定名，以下簡稱“藍晨新材料”，最終以市場監督管理局核準的名稱為準））。藍晨新材料注冊資本10,000萬元，由公司以自有資金或資產出資，公司持股 100%。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》的相關規定，本次對外投資事項在公司董事會審議權限內，無需提交公司股東大會審議。
本次對外投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、投資標的基本情況
1、公司名稱：江蘇藍晨新材料有限公司
2、注冊資本：人民幣10,000萬元
3、企業類型：有限責任公司（法人獨資）
4、出資方式：貨幣資金或資產
5、股權結構：公司持有100%股權
6、經營范圍（暫定）：高性能纖維產品的制造、銷售、技術轉讓、技術咨詢和服務（以上除危險化學品及易制毒化學品外）；銷售：化纖原料（除危險化學品及易制毒化學品外）；貨物進出口（法律、行政法規禁止的除外）。
7、注冊地：江蘇省新沂市
（以上信息以市場監督管理局最終核準為準）
三、本次投資目的、存在風險和對公司的影響
1、對外投資的目的
公司本次投資設立新材料公司，有利于優化公司業務結構，實現產業轉型升級，開拓公司新材料產品市場業務，提升公司的市場競爭力和盈利能力，對公司未來發展具有積極意義和推動作用，符合公司全體股東利益和公司發展戰略。
2、存在的風險
全資子公司成立后可能會面臨經營風險、管理風險及政策風險等各方面的不確定性因素。公司將加強對全資子公司的管理和風險控制，以不斷適應業務要求和市場變化，積極防范和應對上述風險。
目前，公司已建立了完善的治理結構和內控體系，可以對子公司實施有效的管理，促使子公司合法、合規運作。
3、對公司的影響
公司本次投資設立全資子公司的投資額為人民幣 10,000 萬元，所使用的資金均為公司自有資金或資產。此次投資有利于優化公司業務結構，實現產業轉型升級，開拓公司新材料產品市場業務，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大不利影響，也不會損害公司及股東的利益。
公司將按相關法律法規規定，及時履行后續信息披露義務，敬請投資者注意投資風險。
四、 備查文件
1、公司第六屆董事會第四次會議決議
證券代碼：002513 證券簡稱：藍豐生化 公告編號：2021-059
江蘇藍豐生物化工股份有限公司
2021年半年度報告摘要
一、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半年報的董事會會議
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□ 適用 √ 不適用
公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、主要財務數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
3、公司股東數量及持股情況
單位：股
4、控股股東或實際控制人變更情況
控股股東報告期內變更
√ 適用 □ 不適用
實際控制人報告期內變更
√ 適用 □ 不適用
5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
6、在半年度報告批準報出日存續的債券情況
□ 適用 √ 不適用
三、重要事項
1、控制權變更事項
2021年3月31日，公司控股股東及其一致行動人簽署《股權轉讓協議》、《表決權委托協議》。蘇化集團同意向海南錦穗轉讓其持有的藍豐生化股份總計3，400萬股無限售條件的流通股股份以及由此所衍生的所有股東權益，占藍豐生化總股本的10%。格林投資持有上市公司33,123,295股，占其股本總額的9.74%。格林投資同意將持有藍豐生化股份的表決權不可撤銷的委托給海南錦穗行使。表決權委托期限自本協議生效之日起不少于36個月。具體內容詳見公司于2021年4月2日登載于《證券日報》、《》、《我國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于控股股東及其一致行動人簽署<股權轉讓協議>、<表決權委托協議>等協議暨控股股東及實際控制人發生變更的提示性公告》（公告編號：2021-011）。
公司于2021年5月20日收到蘇化集團發來的通知，我國證券登記結算有限責任公司深圳分公司于2021年5月19日出具了《證券過戶登記確認書》，確認蘇化集團協議轉讓予海南錦穗34,000,000股股份已完成過戶登記手續，過戶日期為2021年5月19日。 藍豐生化的控股股東變更為海南錦穗，實際控制人變更為劉智。具體內容詳見公司于2021年5月21日登載于《證券日報》、《》、《我國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于控股股東協議轉讓公司股份完成過戶登記暨公司控股股東、實際控制人發生變更的公告》（公告編號：2021-032）。
江蘇藍豐生物化工股份有限公司董事會
2021年8月18日
證券代碼：002513 證券簡稱：藍豐生化 公告編號：2021-057
江蘇藍豐生物化工股份有限公司
第六屆董事會第四次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
江蘇藍豐生物化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四次會議于2021年8月18日在江蘇新沂市經濟開發區蘇化路1號藍豐生化會議中心二樓中會議室以現場結合通訊的形式召開。本次會議已于2021年8月8日以電子郵件的方式通知全體董事。本次會議由公司董事長劉智先生主持，應出席董事7人，實際出席董事7人，監事和高管列席會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于公司2021年半年度報告及其摘要的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
經與會董事審閱認為：公司編制的《公司2021年半年度報告及其摘要》符合相關法律法規的要求，真實、客觀地反映了公司的經營狀況和財務成果。
具體詳見2021年8月20日刊登在公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度報告》及《2021年半年度報告摘要》，《2021年半年度報告摘要》將于同日刊登于《上海證券報》、《》、《證券日報》、《我國證券報》。
（二）審議通過《關于聘任公司副總經理、董事會秘書的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
經公司董事長提名，董事會同意聘任唐海軍先生擔任公司副總經理、董事會秘書。任期自董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿。唐海軍先生已取得深圳證券交易所頒發《董事會秘書資格證書》，其任職資格已經深圳證券交易所審核無異議，唐海軍個人簡歷詳見附件。
具體詳見2021年8月20日刊登在公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《上海證券報》、《》、《證券日報》、《我國證券報》上的相關公告。
公司獨立董事對公司聘任副總經理、董事會秘書發表了獨立意見，詳細內容刊登于2021年8月20日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（三）審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
董事會同意聘任王優女士擔任公司證券事務代表。任期自董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿。王優女士已取得深圳證券交易所頒發《董事會秘書資格證書》，王優女士個人簡歷詳見附件。
（四） 審議通過《關于對外投資設立全資子公司的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
公司擬投資設立全資子公司江蘇藍晨新材料有限公司（暫定名，以下簡稱“藍晨新材料”，最終以市場監督管理局核準的名稱為準）。藍晨新材料注冊資本10,000萬元，由公司以自有資金或資產出資，公司持股100%。
（五）審議通過《關于修訂公司相關制度的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
為進一步完善公司治理結構，規范公司運作，根據《深圳證券交易所股票上市規則（2021年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2021年修訂）》、《上市公司章程指引（2019年修訂）》、《上市公司治理準則》及《公司章程》的相關規定，同時結合公司實際情況，同意修訂以下六個制度：《董事會審計委員會工作細則》、《董事會戰略委員會工作細則》、《董事會提名委員會工作細則》、《董事會薪酬與考核委員會工作細則》、《信息披露管理制度》、《董事會秘書工作制度》。
具體詳見2021年8月20日刊登在公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、備查文件
1、公司第六屆董事會第四次會議決議
2、獨立董事關于第六屆董事會第四次會議有關事項的獨立意見
唐海軍簡歷：
唐海軍先生，男，我國國籍，無境外永久居留權，1981年出生，畢業于南開大學經濟學院，碩士研究生學歷，曾任天津萬科房地產有限公司研究員、北京東方園林生態股份有限公司證券發展部副總經理兼證券事務代表，北京海蘭信數據科技股份有限公司證券事務代表，北京君合東方資本管理有限公司執行總裁、惠州碩貝德無線科技股份有限公司董事會秘書、中廣核核技術發展股份有限公司董事會工作部總經理等職務。
唐海軍先生不存在不得提名為高級管理人員的情形；最近三年沒有受過我國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒、被市場禁入或被公開認定不適合任職的情形；不存在被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被我國證監會立案稽查的情形；與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未持有公司股份；不是失信被執行人；不是失信責任主體；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
王優簡歷：
王優，女，我國國籍，無境外永久居留權，1991年出生，于2015年11月取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。曾任福建省愛迪爾珠寶實業股份有限公司證券事務代表、深圳市新星輕合金材料股份有限公司證券部經理、深圳市欣天科技股份有限公司投資者關系總監。
王優女士未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。王優女士不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被我國證監會立案調查的情形，亦不存在受到我國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒的情形，符合相關法律法規規定的任職條件。
證券代碼：002513 證券簡稱：藍豐生化 公告編號：2021-058
江蘇藍豐生物化工股份有限公司
第六屆監事會第三次會議決議的公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開情況
江蘇藍豐生物化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第三次會議于2021年8月18日在江蘇新沂經濟開發區蘇化路1號藍豐生化會議中心二樓中會議室以現場結合通訊的形式召開。本次會議已于2028年8月8日以電子郵件的方式通知全體監事。會議由公司監事會主席唐和平先生主持，應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，合法有效。
二、會議審議情況
審議通過《關于公司2021年半年度報告及其摘要的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
監事會對公司2021年半年度報告進行了專項審核，認為：董事會編制和審核公司2021年半年度報告及摘要的程序符合法律、行政法規、部門規章及規范性文件的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
江蘇藍豐生物化工股份有限公司監事會
獨立董事關于第六屆董事會第四次會議有關事項的獨立意見
根據《中華人民共和國公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，我們作為江蘇藍豐生物化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，在審閱相關資料后，對公司第六屆董事會第四次會議有相關事項發表如下獨立意見：
一、關于聘任副總經理、董事會秘書的獨立意見
唐海軍先生已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，具備履行董事會秘書職責所必需的專業知識、任職能力，其任職資格已經深圳證券交易所審核無異議，且符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定。
作為公司獨立董事，我們一致同意聘任唐海軍先生作為公司副總經理、董事會秘書。
二、關于公司2021年半年度控股股東及其他關聯方占用公司資金情況的獨立意見
根據我國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發[2003]56號文）和《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號文）的要求，我們對公司控股股東及其他關聯方資金占用情況進行了審查，認為：2021年上半年，公司實際控制人及其一致行動人，對其及其關聯方除存在經營性往來資金外，公司不存在關聯方占用公司資金情況，也不存在以往期間發生延續到本報告期的關聯方資金占用情況。
三、關于公司對外擔保的獨立意見
我們對公司 2021 年半年度公司對外擔保情況進行了認真細致的核查，發表意見如下：報告期內，公司對外擔保均為對全資子公司的擔保，未發生任何除全資子公司以外的對外擔保事項，公司不存在為控股股東及其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保的情況。報告期內，公司已審批的對外擔保額度為30,000萬元，占公司 2021 年 6 月 30 日凈資產（未經審計）的26.18%；公司實際對外擔保余額為4,820萬元，占公司 2021 年 6月 30 日凈資產（未經審計）的 4.21%。公司及全資子公司無逾期對外擔保情況。公司已建立完善的對外擔保內部控制制度，能審慎對待和嚴格控制對外擔保產生的債務風險，擔保風險可控，符合公司整體利益。對外擔保情況符合有關規定和法定批準程序，并能按照相關法規規定認真履行對外擔保情況的信息披露義務，不存在損害公司和股東（特別是中小股東）利益的行為。
江蘇藍豐生物化工股份有限公司
獨立董事：姚剛、袁堅、李少華
2021年8月18日
